el lavado de dinero
Páginas: 3 (582 palabras)
Publicado: 15 de mayo de 2013
ECONOMÍA Y GESTIÓN
Profesora: Laura Adriana Noguera Vázquez
FICHA DE TRABAJO
GRUPO NÚMERO:
CURSO : 3 °- BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
SECCIÓN : A
FECHA: 13-05-13INTEGRANTES:
Guadalupe León
Talia Lisboa
Larissa Vázquez
TEMA: “Lavado de Dinero”
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo decapitales1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas ycirculen sin problema en el sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se obtuvo ilegalmente; al delito de habercometido actividades ilícitas se suma dicho engaño denominado lavado de dinero.
Origen del Lavado de Dinero:
Se han practicado ciertas formas de lavado de dinero desde que surgió la necesidad deocultar el índole o la existencia de ciertas transferencias financieras por razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas.
Al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad Media,tipificándola no solo como delito (al igual que se ha hecho con el tráfico de drogas en nuestros días) sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por lospréstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que anticipan las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear el producto del delito. Su objetivo evidente era desaparecer por completo loscobros por concepto de intereses (ocultar su existencia) o hacerlos aparentar ser algo que no eran (disfrazar su índole). Este engaño podía efectuarse de diversos modos. Cuando los mercaderes negociabanpagos a distancia; se les ocurría elevar artificialmente los tipos de cambio para que cubrieran al mismo tiempo el pago de los intereses.
Consecuencias del lavado de dinero:
La corrupción...
ECONOMÍA Y GESTIÓN
Profesora: Laura Adriana Noguera Vázquez
FICHA DE TRABAJO
GRUPO NÚMERO:
CURSO : 3 °- BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
SECCIÓN : A
FECHA: 13-05-13INTEGRANTES:
Guadalupe León
Talia Lisboa
Larissa Vázquez
TEMA: “Lavado de Dinero”
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo decapitales1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas ycirculen sin problema en el sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se obtuvo ilegalmente; al delito de habercometido actividades ilícitas se suma dicho engaño denominado lavado de dinero.
Origen del Lavado de Dinero:
Se han practicado ciertas formas de lavado de dinero desde que surgió la necesidad deocultar el índole o la existencia de ciertas transferencias financieras por razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas.
Al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad Media,tipificándola no solo como delito (al igual que se ha hecho con el tráfico de drogas en nuestros días) sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por lospréstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que anticipan las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear el producto del delito. Su objetivo evidente era desaparecer por completo loscobros por concepto de intereses (ocultar su existencia) o hacerlos aparentar ser algo que no eran (disfrazar su índole). Este engaño podía efectuarse de diversos modos. Cuando los mercaderes negociabanpagos a distancia; se les ocurría elevar artificialmente los tipos de cambio para que cubrieran al mismo tiempo el pago de los intereses.
Consecuencias del lavado de dinero:
La corrupción...
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