el lavado de dinero
Páginas: 4 (809 palabras)
Publicado: 5 de junio de 2013
EL LAVADO DE DINERO
1
CONOCER
el tema planteado, las
principales características.
VINCULAR
el tema con la materia
Administración y con otras inherentes a la
orientación delcolegio.-
No
ahondaremos en tema relacionados
con opiniones políticas y/o partidarias,
que atañen a la justicia.
Taller "Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
328 - Prof. Lic.Flores Verónica A.
2
El dinero es un medio de intercambio, por lo
general en forma de billetes y monedas, que es
aceptado por una sociedad para el pago de
bienes, servicios y todo tipo deobligaciones.
El dinero cumple con tres características
básicas:
Medio de intercambio, que es fácil de almacenar y
transportar;
es una Unidad contable, ya que permite medir ycomparar el valor de productos y servicios que son
muy distintos entre sí;
y es un refugio de valor, que posibilita el ahorro.
Taller "Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
328 -Prof. Lic. Flores Verónica A.
3
El
desarrollo del dinero permitió la expansión
del comercio a gran escala.
Cabe
destacar que el valor del dinero no se
encuentra en el papel delbillete o el metal
de la moneda específica, sino que surge a
partir del aval y la certificación de la
entidad emisora (como el Banco Central).
Taller "Lavado de Dinero" - Administración - 4° AñoIPEM
328 - Prof. Lic. Flores Verónica A.
4
El
lavado de dinero, lavado de
capitales, lavado de activos, blanqueo de
capitales o legitimación de capitales…
El objetivo de la operación,consiste
en hacer que los fondos o activos
obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financieroTaller"Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
328 - Prof. Lic. Flores Verónica A.
5
Origen
de los fondos, que se
pretenden lavar, identificados por la
comunidad internacional:
...
1
CONOCER
el tema planteado, las
principales características.
VINCULAR
el tema con la materia
Administración y con otras inherentes a la
orientación delcolegio.-
No
ahondaremos en tema relacionados
con opiniones políticas y/o partidarias,
que atañen a la justicia.
Taller "Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
328 - Prof. Lic.Flores Verónica A.
2
El dinero es un medio de intercambio, por lo
general en forma de billetes y monedas, que es
aceptado por una sociedad para el pago de
bienes, servicios y todo tipo deobligaciones.
El dinero cumple con tres características
básicas:
Medio de intercambio, que es fácil de almacenar y
transportar;
es una Unidad contable, ya que permite medir ycomparar el valor de productos y servicios que son
muy distintos entre sí;
y es un refugio de valor, que posibilita el ahorro.
Taller "Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
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3
El
desarrollo del dinero permitió la expansión
del comercio a gran escala.
Cabe
destacar que el valor del dinero no se
encuentra en el papel delbillete o el metal
de la moneda específica, sino que surge a
partir del aval y la certificación de la
entidad emisora (como el Banco Central).
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4
El
lavado de dinero, lavado de
capitales, lavado de activos, blanqueo de
capitales o legitimación de capitales…
El objetivo de la operación,consiste
en hacer que los fondos o activos
obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financieroTaller"Lavado de Dinero" - Administración - 4° Año IPEM
328 - Prof. Lic. Flores Verónica A.
5
Origen
de los fondos, que se
pretenden lavar, identificados por la
comunidad internacional:
...
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