EL SARLAFT Y LA BURBUJA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Páginas: 4 (774 palabras)
Publicado: 17 de febrero de 2014
ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS – SARLAFT
BURBUJA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
OMAR E. BARRERA
BOGOTA D.C.
2013BURBUJA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La Superintendencia Financiera ha adoptado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, mediantela Circular Externa 022 de 2007, con la finalidad de prevenir que las Entidades Financieras sean utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad a los activosprovenientes de actividades delictivas o que éstas sean utilizadas como un canal para movilizar recursos destinados a actividades terroristas.
Igualmente, en los artículos 102 y subsiguientes del EstatutoOrgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 633 de 1993, el Gobierno Nacional ordenó la implementación de rigurosos mecanismos de control que deben ser ejecutados por las instituciones financieras queestén bajo la vigilancia, inspección y control de la actual Superintendencia Financiera, precisamente para evitar que sean instrumentalizadas por las organizaciones criminales para cualquieractividad de manejo de dinero proveniente de actividades delictivas. Se establecieron una serie de parámetros, reglas, requisitos y procedimientos específicos sobre las transacciones, operaciones y saldos dedinero que se juzguen como suficientes y razonables dentro del giro ordinario de los negocios del cliente del sistema financiero, así mismo la el deber de informar periódicamente a la Unidad deInformación y Análisis Financiero (UIAF).
La UIAF es la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, y fue creada mediante la Ley 526 de 1999, con misión de ejecutar inteligenciafinanciera para analizar, centralizar y sistematizar toda la información financiera, contable y administrativa de los clientes del Sistema Financiero con el fin de detectar los casos de lavado de...
BURBUJA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
OMAR E. BARRERA
BOGOTA D.C.
2013BURBUJA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La Superintendencia Financiera ha adoptado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, mediantela Circular Externa 022 de 2007, con la finalidad de prevenir que las Entidades Financieras sean utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad a los activosprovenientes de actividades delictivas o que éstas sean utilizadas como un canal para movilizar recursos destinados a actividades terroristas.
Igualmente, en los artículos 102 y subsiguientes del EstatutoOrgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 633 de 1993, el Gobierno Nacional ordenó la implementación de rigurosos mecanismos de control que deben ser ejecutados por las instituciones financieras queestén bajo la vigilancia, inspección y control de la actual Superintendencia Financiera, precisamente para evitar que sean instrumentalizadas por las organizaciones criminales para cualquieractividad de manejo de dinero proveniente de actividades delictivas. Se establecieron una serie de parámetros, reglas, requisitos y procedimientos específicos sobre las transacciones, operaciones y saldos dedinero que se juzguen como suficientes y razonables dentro del giro ordinario de los negocios del cliente del sistema financiero, así mismo la el deber de informar periódicamente a la Unidad deInformación y Análisis Financiero (UIAF).
La UIAF es la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, y fue creada mediante la Ley 526 de 1999, con misión de ejecutar inteligenciafinanciera para analizar, centralizar y sistematizar toda la información financiera, contable y administrativa de los clientes del Sistema Financiero con el fin de detectar los casos de lavado de...
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