elementos constitutivos del TID

INVESTIGACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
POLICIALES
ANTIDROGAS


 Fuentes de información seguimiento y vigilancia de los objetivos

Con el derrumbe del bloque soviético y el final de la guerra fría empezaron a emerger nuevas amenazas transnacionales constituidas por el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, el terrorismo y las inmigraciones ilegales.

En estesentido y para hacerle frente a estas amenazas, los organismos de seguridad han comprendido la importancia de contar con Inteligencia táctica y estratégica de calidad para enfrentar a una delincuencia organizada que cuenta con una fuente inagotable de recursos económicos y tecnológicos, facilitando la impunidad y afectando en última instancia, la gobernabilidad de las naciones democráticas.

Laexperiencia ha demostrado que para poder combatir estos flagelos del siglo XXI la herramienta mas idónea es la Inteligencia, entendida ésta como una metodología de investigación orientada a la producción de conocimiento de calidad y utilidad.
Para el directivo de una organización de seguridad pública, disponer de Inteligencia Criminal en el proceso de toma de decisiones, es el principal factor quepuede contribuir a que las acciones de la delincuencia no sigan carcomiendo los pilares de la sociedad.

En este manual, pretendemos aportar un documento didáctico y de rápida consulta que contribuya a despejar mitos sobre la Inteligencia y, que sobre todo, aporte un grano de arena a todos aquellos hombres y mujeres que han hecho del combate contra el delito su cruzada y la razón de suexistencia.

Para ellos esto documento será una valiosa herramienta en sus labores diarias y estamos seguros que será una nueva arma en el arsenal de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Fase 1
 Ficha propuesta
País de origen de la fuente Algún país miembro de la OEA
Rubro o Actividad Directorio comercial / Servicio o Dirección de Impuestos / Aduana / Banco Central /Superintendencia / UIF / OIC
Dirección Sitio Web Principal Se refiere a la página Web de inicio (home)
Tipo de información Patrimonial / Personal / Judicial / Comercial / Policial / Corporativo (Societario) / Normativo
Tipo Organismo Institución Pública / Empresa Privada / ONG / Organismo Internacional
Acceso a la información Gratuito / Pagado (que forma)
Origen de los datos Es informacióngenerada por el propio ente / Es información procesada de terceros
Información entregada por la Fuente / Link directo. Identificar los datos que nos entrega / Enlace directo a dirección de Internet que entrega la información
Parámetros de Búsqueda Nombre / Número de pasaporte / otro
Problemas y/o dificultades para acceder a la información El servidor es lento / La página se cae constantemente /información no actualizada
Observaciones Pide registrarse, queda guardada la información de quien consulta, existen limites de consultas, etc.
Fecha última actualización Fecha en la cual cada país extrajo los datos

Identificación de fuentes
 Se propone una ficha para que sea completada por los países respecto de las fuentes de información.

 El grupo debería afinar los datos que sesolicitan mediante dicha ficha.

 El grupo debe revisar los clasificadores referidos a los tipos de información que nos interesen.

 Se debe acordar un mínimo de fuentes 47

 para ser levantadas por cada uno de los países miembros

Clasificación Propuesta
 Patrimonial: Fuentes de información que digan relación con la identificación de bienes a nombre de una persona natural o jurídica(vehículos, inmuebles, caballos, joyas, naves, aeronaves, acciones, armas, etc)
 Personal: Fuentes de información referida a determinados datos de una persona, tales como el estado civil, datos de contacto, teléfonos, número de pasaporte, profesión u oficio, etc.
 Judicial: Fuente de información relativa a datos relacionados con litigios civiles o criminales, comerciales, laborales, etc., a...