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5.4 ACTA DE ACUERDOS (ACTA DE ASAMBLEA)
Las empresas deben llevar un libro de Actas de Asambleas en las que se hace constar todos los acuerdos y decisiones tomadas por los socios o accionistas.Hay dos tipos de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias.
- Asambleas Ordinarias se deben llevar a cabo por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejerciciosocial y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes asuntos:
1. Discutir, aprobar o modificar los informes financieros de los administradores y comisarios.2. Nombramiento de Administradores o Consejo de Administración y de Comisarios.
3. Determinar las percepciones de los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

-Asambleas Extraordinarias, se podrán convocar en cualquier tiempo y tratarán, entre otros, de los siguientes asuntos:
1. Prórroga de la duración de la sociedad;
2. Disolución anticipada de lasociedad;
3. Aumento o reducción del capital social;
4. Cambio de objeto de la sociedad;
5. Cambio de nacionalidad de la sociedad;
6. Transformación de la sociedad;
7. Fusión con otra sociedad;
8.Emisión de acciones privilegiadas;
9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
10. Emisión de bonos;
11. Cualquiera otra modificación del contrato social, y12. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA/ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA__________________________, S.A. DE C.V.


En la Ciudad de México, Distrito Federal (domicilio social), siendo las ___:00 horas del día ___ de ________ de ____, se reúnen en el domicilio social de laempresa _________________, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de _________, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una...