empresas transportadoras de material monetario

REGLAMENTO PARA LA CONTITUCION Y ADECUACION EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES   SECCIÓN 1: ASPECTOS GENERALES   Artículo 1° - (Objeto) El presente Reglamento tiene por objetoestablecer los requisitos de Constitución, adecuación y funcionamiento para las Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores, así como los requisitos que debe cumplir una entidad deintermediación Financiera, para que cuente con su propio servicio de transporte de material monetario y valores, en el ámbito de aplicación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) promulgada el 21 deagosto de 2013 y del Reglamento de Transporte de Material Monetario y/o Valores, emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).   SECCIÓN 2: CONSTITUCIÓN   Artículo 1° - (Solicitud inicial) Losinteresados (Accionistas Fundadores) en constituir una ETM, por sí o mediante su representante, remitirán con memorial a la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del SistemaFinanciero (ASFI), lo siguiente: a) Denominación o razón social de la ETM, a constituirse; b) Domicilio legal previsto para la ETM, a constituirse. c) La nómina de los Socios Fundadores en el formatoestablecido en el Anexo 1, Adjuntando la documentación descrita en el Anexo 2 ambos del presente Reglamento. Los accionistas fundadores en un número no menor a cinco (5), personas naturales y/oJurídicas, individuales o colectivas, no deben estar comprendidos en los impedimentos y Limitaciones establecidas en el Artículo 153 de la LSF y los siguientes:       i. Los que tengan acusación formal osentencia condenatoria, por la comisión de Delitos sobre legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros; ii. Quienes hayan participado como accionistas, socios o propietarios de empresasClausuradas por realizar actividad financiera ilegal; iii. Los que tengan Resolución sancionatoria ejecutoriada en Proceso Administrativo Sobre cancelación definitiva de autorización de operaciones o...