Enfermeria

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 1 DE LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA AUTANA CAR” COMPAÑÍA ANÓNIMA:
Hoy, 07 de Octubre de 2013, siendo las 08:30 a.m. fecha y hora que el acto concertada para efectuarse la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de “DISTRIBUIDORA AUTANA CAR” Compañía Anónima, sociedad de comercio debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de laCircunscripción Judicial del Estado Apure, quedando anotada bajo el Nro. 8, Tomo 15-A, en fecha 10 de Agosto del 2012; estando presente los accionistas EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO Y JOSE BENJAMIN VARGAS ALVARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-5.890.957 y V-16.529.082, respectivamente, se reunieron en la sede social de la compañía “DISTRIBUIDORA AUTANA CAR” CompañíaAnónima, con el fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Como quiera que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital accionario, se prescinde de la publicidad de la convocatoria. Acto seguido el Presidente de la Compañía ciudadano: EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO, que preside la reunión, informa que la convocatoria de la Asamblea es paratratar los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: La proposición del accionista, EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO, de ofrecer en venta las acciones que posee en el capital social (inicial) de dicha Compañía. Acto seguido, tomó el derecho de palabra el accionista, EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO, quien con la señal de costumbre expuso: Manifiesto a los presentes mi deseo de vender en forma pura y simple, perfecta eirrevocable, todas y cada una de las acciones que poseo en el capital inicial de “DISTRIBUIDORA AUTANA CAR” Compañía Anónima, las cuales corresponden al 50% de éste, que a su vez equivalen a CINCUENTA (50) ACCIONES; ofrezco vender las mismas a razón de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), cada una, para un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00). Seguidamente, se las ofreció enventa al accionista, JOSE BENJAMIN VARGAS ALVARES, quien con la señal de costumbre expuso: “Manifiesto tener interés en adquirir las Acciones que se me ofrecen en venta y acepto la venta que se le hace. Concretándose de esta forma la negociación de manera perfecta y satisfactoria para ambas partes quienes asi lo manifiestan, en fe de lo cual firman la presente acta.
SEGUNDO PUNTO:Reestructuración de la Junta Directiva de la Empresa “DISTRIBUIDORA AUTANA CAR” Compañía Anónima se somete a consideración de la Asamblea la modificación de la cláusula Décima Octava de los estatutos de la Empresa la cual esta redactada en el siguiente tenor: “Para los primeros cinco (5) años se designa como Presidente al ciudadano: EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO, como Gerente General: JOSE BENJAMIN VARGAS ALVARES,titular de la Cedula de Identidad Nro. V-16.529.082. Se autoriza suficientemente al ciudadano: EMILIO RAFAEL PEÑA ALMAO, en su carácter de PRESIDENTE, para que haga todos los tramites ante el Registro Mercantil respectivo”; en lo adelante esta cláusula, va a regir en los estatutos de la manera siguiente: “Quedan hechos los siguientes nombramientos, por un período de Tres (03) años: PRESIDENTE: JOSEBENJAMIN VARGAS ALVARES, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-16.529.082, GERENTE GENERAL: ALBORADA DEL VALLE ALVARES, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-8.168.776, COMISARIO: LIBIA YNES JIMENEZ MARCHENA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-9.867.390, de profesión Licenciada en Contaduría Publica, Inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nro.45.822”; asimismo, autorizamos amplia y suficientemente al ciudadano: JOSE BENJAMIN VARGAS ALVARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-16.529.082, para que haga todos los tramites correspondientes por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los fines regístrales correspondientes a la mencionada compañía”
TERCER PUNTO:...