ensayo de las recomendanciones gafi

LAS CUARENTAS (40) RECOMENDACIONES GAFI “GRUPO DE ACCION FINANIERA INTERNACIONAL”.

Es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sefundó en el año 1989 por los países del G7 para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico. Se elaboraron las 40 Recomendaciones para prevenir el lavado de fondos, un conjunto deestándares internacionales para ser transformados en legislación nacional. En el curso de los años se demostró que el lavado de fondos no era el único crimen que amenazaba a la integridad de los flujosfinancieros. En consecuencia a los acontecimientos del 11/09 se consideró también el peligro proveniente del terrorismo.
Las primeras recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado dedinero se emitieron en 1990. Posteriormente, en 2001, se emitieron recomendaciones en materia de prevención y combate al financiamiento de terrorismo. La motivación para mantener recomendacionesseparadas para ambos delitos ha sido superada.
En la actualidad, existe una aceptación general en cuanto a que los instrumentos utilizados para la prevención y el combate al lavado de dinero soncomplementarios y esenciales también en contra del financiamiento de terrorismo. En este sentido, el GAFI consideró oportuno que las nuevas recomendaciones se consolidaran en una sola serie deestándares/recomendaciones para prevenir y combatir ambos delitos. El resultado son las nuevas 40 recomendaciones
Son necesarias para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismocomo sus delitos precedentes sea eficaz requiere que todos “tirasen de la misma cuerda”. Solamente un alcance a nivel global permite eliminar zonas grises y arbitrajes de regulación entre lasjurisdicciones que abran brechas para el crimen internacional. El primer paso en éste camino es de compartir un sistema de reglas y principios para establecer un sistema de prevención mundial. Las 40...