ENSAYO SARLAFT

1. Título del Ensayo: El Sarlaft (Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

2. Introducción: El Sistema de Administración del Riesgo (Sarlaft) es unaherramienta que permite combatir la vulnerabilidad del sistema económico y financiero frente a los ilícitos, ya que maneja conceptos metodológicos y herramientas necesarias para conocer el entornoactual y las tendencias de este delito con el fin de contrarrestarlo.

3. Pregunta: ¿Qué es el Sarlaft y cuál es el papel de la cadena de custodia en la detección de delitos?

4. Tesis: Sarlaft previeney detecta el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, el conocimiento del cliente y el mercado y la identificación y análisis de situaciones sospechosas; la cadena de custodia esel procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia, para garantizar ydemostrar las condiciones de identidad, integridad, seguridad, almacenamiento y autenticidad de la información dentro de una investigación penal.

5. Argumentos del Autor: El Sarlaft verifica queel producto y/o servicio que está brindando la empresa esté relacionado con su objeto social, permite que la organización maneje conceptos metodológicos y herramientas necesarias para conocer elentorno actual y las tendencias de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo con el fin de reportar las situaciones sospechosas que se puedan presentar a los entes encargados y lacadena de custodia por su parte permite demostrar la autenticidad de las pruebas obtenidas durante una investigación penal, evitando alteraciones, sustituciones o cualquier acción que altere lainformación original.

6. Conectores: Algunos de los elementos que hacen parte del Sarlaft son, políticas (de conocimiento para los colaboradores de la organización), procedimientos (qué se debe hacer frente...