Ensayo Sobre Ley De Lavado De Dinero

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
ORIZABA, VERACRUZ

PROGRAMA EDUCATIVO
DERECHO

EXPERIENCIA EDUCATIVA
DERECHO FISCAL

DOCENTE
LIC. ANA MENDOZA PIMENTEL
TRABAJO
ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DEL LAVADO DE DINERO
TRABAJO
ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DEL LAVADO DE DINERO

ESTUDIANTE
YARELY ARLETTE ANDRADE ROMERO

BLOQUE Y SECCIÓN
502ORIZABA, VER. 16 DE NOVIEMBRE 2012

DOF: 17/10/2012 |
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DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente delos Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguienteDECRETO"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.Artículo Único.- Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita:Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlícitaCapítulo IDisposiciones PreliminaresArtículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas yprocedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas yevitar el uso de los recursos para su financiamiento.Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que debenpresentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley;III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, ob) Ejerce el control de aquellapersona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:i) Imponer, directa oindirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, oiii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración,la estrategia o las principales políticas de la misma.IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley;VI. Entidades Financieras, aquellas...