ensayo

FACULTAD DE DERECHO


DERECHO PENAL ESPECIAL II


ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO




ABRIL 08 DE 2012
BOGOTÁ- COLOMBIA
TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIAL
CAPITULO V.
DEL LAVADO DE ACTIVOS
ARTICULO 323. LAVADO DE ACTIVOS.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato oinmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra laadministración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá poresa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren losbienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
Elaumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.












http://www.alcaldiabogota.gov.co
TITULO XV
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA
CAPITULO SEXTO
Del enriquecimiento ilícito
Artículo  412. Enriquecimiento ilícito. Modificado por el art. 29, Ley 1474 de 2011, Modificado por elart. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble del valordel enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10) años.
























http://www.alcaldiabogota.gov.co
INTRODUCCION

Nuestro trabajo quisimos mostrar el lavado de activos por medio del enriquecimientoilícito conocido como una conducta ilícita y en nuestro ordenamiento tipificado como delito del crecimiento del patrimonio, fortunas y acumulación efectivamente de bienes sin justificación alguna o de consecuencias ilícitas.

ILICITO.- es aquello que no está permitido legal o moralmente se trata de un delito o de una falta ética.

ACTO ILICITO.- acto contrario a derecho, la causa ilícita, esaquella que se va a oponer a las leyes o a la moral.

http://es.wikipedia.org/wiki/Enriquecimiento_il%C3%ADcito

Lo anterior se puede dar por conductas típicas como hurto, estafa, usura, corrupción política, fraude fiscal, entre otros y nuestro código penal ley 599 de 2000 tipifica como delito; en su capítulo v. del enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto...