ensayo
Páginas: 2 (293 palabras)
Publicado: 4 de diciembre de 2013
LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandatodel GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y elfinanciamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas internacionales, el GAFI también trata de identificarvulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que lospaíses deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienendiversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, lasRecomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los paísesdeberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Las Recomendaciones del GAFI establecen medidasesenciales que los países deben implementar para:
• identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;
• luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo yfinanciamiento de la proliferación;
• aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
• establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas,de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales;
• mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandatodel GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y elfinanciamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas internacionales, el GAFI también trata de identificarvulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que lospaíses deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienendiversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, lasRecomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los paísesdeberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Las Recomendaciones del GAFI establecen medidasesenciales que los países deben implementar para:
• identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;
• luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo yfinanciamiento de la proliferación;
• aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
• establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas,de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales;
• mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.