ensayo
Páginas: 3 (675 palabras)
Publicado: 23 de enero de 2015
DAI"OS AD¡CIONALES DE SERVICIOS DE CÜNSTRUCCION O DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES
O DE INTERMEDIACION
Fecha de ia operacion o ac10
Tipo de operación
Tipo de bien inmueble
Valor pactado enmoneda nacional
CaracterÍsticas del inmueble
No
Caile Av O Via
lnt
CP
Col
lM2
No
Exterior
i'rl2
del terreno
¿.Se encuentra total
::
o parc aLrnente b tr,clac;Forma de operación
lllsifrimento público
'\Jnr de
nclaTro
a! aiúo o catastral
-r--:
-3
: -¿ 3 CPgraCiCn
F'ornra de pago
:. -^ -ilc filoneialio ce ia operaclol'l
- =:¿ E ¡etnstrurlento moiretario
Cheque
Banco
Núnr Cta
L-tbrador
Núrr
cheqrre
Cheque de caja
Banio
NLrm Cta Librador
Cheque de viajero
Banco
Transferer¡cia interba nca riaTrarrsierencia Ce! rr¡ismo uanco
Nunr cher¡ue
Clave oe rastreo
Núnr cheque
Transferenc ia i nternac ona
i
I
Banco ordenante
Núm
Cta
Pai s
Giro
Banco ordenante
Núm
Cta
Núm degiro
Orden de pago
Banco ordenante
Núm
Cta.
Núm. de orden de pago
Tarjeta de crédito
Ultimos 4 digrtos de
Tarjeta de débito
Ultir¡os 4 dlgiios de a tarlela
Tarjeta prepagadaUltrrllas ¿
-i:po
c
de rroneda o Orvrsa
La
tarJeta
l
de
te:-acrorl
: l 3-:= : -s-:': s: 'e^-sa 3 :-r:a'c,onar 0ocunrentos personales que lo identrfiquen
= :::: : -' = ^--=: ¿ es i€l,zzeo por ün tercero sin re ación aparente con el clrente o usuario
E : :r:e : -s-ar c : cersonas relaoonadas con él reaLizan nrúltrples operaciones en un periodo muy corto sin
'azcaaparenle
E: ciiente o usLrano no muestra tener interés en ias caracteristicas de la propieoad ob.leto de la operaciÓn o en el
lrec'o / cond'ciores oe la lransacc.o'l
Se conoce un hrstorial criminal decliente o usuaro de algún famrlrar directo o persona reiacionada con él
EL ciiente o usuano no qurere ser relacionado con la cornpra de rnmueble
De acuerdo con 1a ocupacrón del cl ente o usuaro....
O DE INTERMEDIACION
Fecha de ia operacion o ac10
Tipo de operación
Tipo de bien inmueble
Valor pactado enmoneda nacional
CaracterÍsticas del inmueble
No
Caile Av O Via
lnt
CP
Col
lM2
No
Exterior
i'rl2
del terreno
¿.Se encuentra total
::
o parc aLrnente b tr,clac;Forma de operación
lllsifrimento público
'\Jnr de
nclaTro
a! aiúo o catastral
-r--:
-3
: -¿ 3 CPgraCiCn
F'ornra de pago
:. -^ -ilc filoneialio ce ia operaclol'l
- =:¿ E ¡etnstrurlento moiretario
Cheque
Banco
Núnr Cta
L-tbrador
Núrr
cheqrre
Cheque de caja
Banio
NLrm Cta Librador
Cheque de viajero
Banco
Transferer¡cia interba nca riaTrarrsierencia Ce! rr¡ismo uanco
Nunr cher¡ue
Clave oe rastreo
Núnr cheque
Transferenc ia i nternac ona
i
I
Banco ordenante
Núm
Cta
Pai s
Giro
Banco ordenante
Núm
Cta
Núm degiro
Orden de pago
Banco ordenante
Núm
Cta.
Núm. de orden de pago
Tarjeta de crédito
Ultimos 4 digrtos de
Tarjeta de débito
Ultir¡os 4 dlgiios de a tarlela
Tarjeta prepagadaUltrrllas ¿
-i:po
c
de rroneda o Orvrsa
La
tarJeta
l
de
te:-acrorl
: l 3-:= : -s-:': s: 'e^-sa 3 :-r:a'c,onar 0ocunrentos personales que lo identrfiquen
= :::: : -' = ^--=: ¿ es i€l,zzeo por ün tercero sin re ación aparente con el clrente o usuario
E : :r:e : -s-ar c : cersonas relaoonadas con él reaLizan nrúltrples operaciones en un periodo muy corto sin
'azcaaparenle
E: ciiente o usLrano no muestra tener interés en ias caracteristicas de la propieoad ob.leto de la operaciÓn o en el
lrec'o / cond'ciores oe la lransacc.o'l
Se conoce un hrstorial criminal decliente o usuaro de algún famrlrar directo o persona reiacionada con él
EL ciiente o usuano no qurere ser relacionado con la cornpra de rnmueble
De acuerdo con 1a ocupacrón del cl ente o usuaro....
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