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DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repblica. FELIPE DE JESS CALDERN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed Que el Honorable Congreso de la Unin, se ha servido dirigirmeel siguiente DECRETO EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. Artculo nico.- Se expide la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos deProcedencia Ilcita Captulo I Disposiciones Preliminares Artculo 1. La presente Ley es de orden e inters pblico y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Artculo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economa nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilcita, a travs de unacoordinacin interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos tiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita, los relacionados con estos ltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artculo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender por I. ActividadesVulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en trminos del artculo 14 y a las que se refiere el artculo 17 de esta Ley II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en trminos del artculo 17 de la presente Ley, as como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en trminos del artculo 15, fraccin II, de esta Ley III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo depersonas que a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de stos y es quien, en ltima instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposicin de un bien o servicio, o b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carcter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, as como laspersonas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a travs de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u rganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayora de los consejeros,administradores o sus equivalentes ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de ms del cincuenta por ciento del capital social, o iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administracin, la estrategia o las principales polticas de la misma. IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, a los tipificados en el CaptuloII del Ttulo Vigsimo Tercero del Cdigo Penal Federal CAPITULO II Operaciones con recursos de procedencia ilcita Artculo 400 Bis.- Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al que por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d en garanta, invierta, transporte o transfiera,dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, con alguno de los siguientes propsitos ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar...