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Páginas: 4 (879 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2013
EL LAVADO DE ACTIVOS SU PREVENCION Y CONTROL
Con este informe se establece el deber de reportar oportunamente en aquellos eventos en los cuales las autoridades encargadas de la lucha contra ellavado de activos identifiquen de manera particular y soliciten por intermedio de la SBC un monitoreo especial de cierto tipo de operaciones o de clientes, el SIPLA debe contar con procedimientos que lepermitan a la entidad atender oportunamente tales solicitudes y reportar sus resultados en las condiciones que en cada caso se determinen.
Con el GAFI anunció grandes cambios a sus estándaresmundiales antilavado relacionados con políticas y procedimientos que deben implementar los sectores público y privado para un eficiente control antilavado. Recientemente se han establecido unasrecomendaciones especiales que hacen referencia a la lucha contra el terrorismo:
1. Ratificar y ejecutar las resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas contra la financiación del terrorismo
2. Tipificarcomo delito fuente la financiación del terrorismo y del blanqueo.
3. Congelamiento y decomiso de activos que procedan, se utilicen o se intentan utilizar o destinar a actos terroristas.
4. Extenderel reporte de operaciones sospechosas a actividades terroristas.
5. Profundizar la cooperación internacional para el intercambio de información Judicial y de inteligencia y la extradición de personascon actividades terroristas.
6. Regular y controlar efectivamente los sistemas de envíos de fondos.
7. Mejorar la información que las instituciones financieras proveen sobre transferencias porcable.
Porque con El tema que se abordando con este informe, surge en los últimos años como un flagelo que afecta a la mayoría de los países sin distingo alguno. Como tal, el lavado de activos,trasciende las fronteras de un país, convirtiéndose de esta forma, en un problema a solucionar a nivel mundial y no solamente a escala nacional.

El lavado de activos procedente del tráfico ilícito de...
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