Escision asamblea

U N I V E R S I D A D D E M O N T E R R E Y

Seminario Mercantil
Cuarta Entrega: “Escisión”
P R E S E N T A D A P O R:

Lucia Báez de Hoyos 207380
Desarrollo: Portada, Anexo E Y F e Indice
Monica Morales Treviño 170506
Desarrollo: Acta de Asamblea Extraordinaria, Anexo A y Anexo C.
Armando Ferriz Hernández
Desarrollo: Anexo D.
Javier del Valle Penella
Desarrollo:Anexo B

a 08 de septiembre de 2011
San Pedro, Garza García, Nuevo León

INDICE

Asunto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Página
Asamblea General Extraordinaria 3

Anexo A (Acta Constitutiva Nueva) 7

Anexo B (Balances)8
Anexo C ( Pro-Forma ) 10

Anexo D (Estatutos Sociales de la empresa Escindida) 3



LIC. MANUEL GARZA RODRIGUEZ
ESCRITURA PUBLICA No. 6387 - - - - - - - - - - --------------------------------------------------
(SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE)--------------------------------------------------
LIBRO No.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------
FOLIO 01777740.------------------------------------------------------------------------------------
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GARCIA , NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 3 días del mes de enero de 2012, dos mil doce, Licenciado MANUEL GARZA RODRIGUEZ, notario público número 78 (setenta y ocho) , con ejercicio en la DemarcaciónNotarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, COMPARECE: MONICA MORALES TREVIÑO, en su carácter de Delegado Especial De La Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 28 veintiocho de agosto año 2011 dos mil once a las 15:30 (quince) horas, en la cual se acordó la protocolización del acta en mención, por lo que manifestando encumplimiento de los acuerdos tomados en dicha asamblea me solicita la formalización del acta levantada con tal motivo, la cual es al tenor de las siguientes: - - - - - - - - - - -------“PROMOTORA HOTELERA UDEM S.A DE C.V”-------------------------------ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS------------------- En el municipio de Villa de García, Nuevo León, siendo las 15 (quince) horas del día28 veintiocho de agosto de 2011 dos mil once. LUGAR: Oficinas Corporativas de PROMOTORA HOTELERA UDEM S.A DE C.V.. AVE. Munich No. 101 Villa de García, N.L.------------------------------------------------- CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas que en la Lista de Asistencia, firmada por los Escrutadores y el Secretario, se agrega al expediente de esta acta formando parteintegrante de la misma, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROMOTORA HOTELERA UDEM S.A DE C.V., a la que fueron previamente convocados según publicación realizada en el periódico “El ´Porvenir”, el 28 veintiocho de Julio de 2011 dos mil once, copia de la cual se anexa a la presente acta como Anexo “A” formando parte integrante de lamisma.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidió la Asamblea el Administrador Único de la sociedad el señor Armando Ferriz Hernández, quien designó al señor Mario Gutiérrez Lozano para fungir como Secretario de la misma. Asimismo se toma nota de la presencia del Comisario de la Sociedad, el señorita Lucia Báez deHoyos.----------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador al señor Lorenzo Llamas y LLamas, quien habiendo aceptado su nombramiento, procedió a contar las acciones y correspondiente, encontró que estaban legítimamente representados los accionistas que detentan la totalidad de las acciones con derecho a voto que integran el capital de la Sociedad como...