ESCRITURA DE CONSTITUCÍON

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No.751 Fecha: Enero/07/2013
En la ciudad de Barranquilla, comparecieron los señores Leanis Ruiz, Laura Peña, identificados con la cédula de ciudadanía No.97052317553, No.96120508293 de nacionalidad colombiana, mayores de edad y vecinos de Barranquilla, los cuales manifestaron: PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando en suspropios nombres e interés; acordaron en reunirse para constituir una compañía comercial de responsabilidad limitada, que por esta escritura se constituye, y que girará bajo la razón social de “TILAPIA FILLETS EXPORT LTDA”, cuyo domicilio será la ciudad de Barranquilla. SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será realizar las siguientes actividades: Exportación y comercializaciónde filete de tilapia precocido. TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) moneda colombiana, dividido en cuotas o partes sociales de un valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000) moneda legal. Este capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios fundadores así: él socio Leanis Ruiz aporta en efectivo la suma de CIENMILLONES DE PESOS ($100.000.000) equivalentes a cuotas o partes sociales; la socia Laura Peña aporta en efectivo la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) equivalentes a cuotas o partes sociales. CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de Comercio, en el que anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, y númerode cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de remate. QUINTA.- Administración: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) la junta general de socios, y b) el gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de socios excluidosde la administración que representen no menos de l veinte por ciento (20%) del capital. La Junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos.
SEXTA.- Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representación a una gente y un suplente, de libre nombramiento y premonición por la Junta de socios, paraperiodos de un año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta. El gerente será el representante legal de la sociedad y el suplente de Gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa a la señorita Leanis Ruiz como gerente, y alseñorito Laura Peña como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha. SEPTIMA.- Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el referente tendrá las siguientes funciones:
a) Uso de la firma o razónsocial
b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios. Corresponderá al secretario llevar los libros deregistro de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta y el gerente.
c) Presentar un informe de gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;
d) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias...