Escritura publica
Páginas: 2 (437 palabras)
Publicado: 29 de octubre de 2013
ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
TIERRAS DE AZUERO, S.A.
CELEBRADA EL DIA ONCE (11) DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)
Siendo las ocho y treinta (08:30 a.m.) de la mañanadel día once (11) del mes de marzo del año dos mil once (2011), se celebró en Ciudad de Panamá, República de Panamá, una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada TIERRAS DE AZUERO, S.A.La reunión fue presidida por el señor EDGAR JORGE RUSSO, por ser el titular de dicho cargo, y en ella actuó como Secretaria Ad-hoc la señora GRACIEILI MORALES, en virtud de la ausencia del titularde dicho cargo y por designación de los accionistas.
Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, quienes renunciaron alderecho de recibir convocatoria previa, a saber:
EDGAR JORGE RUSSO
ALEJANDRO MARTIN RUSSO CAMPELO
VIVIANA CAMPELO
MATIAS NICOLAS RUSSO CAMPELO
La Secretaria Ad-hoc informó al Presidente quehabía quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.
El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó queel objeto de la misma era considerar la conveniencia de emitir las acciones de la sociedad.
Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención amoción debidamente presentada y secundada, los directores de la sociedad aprobaron por unanimidad lo siguiente:
SE RESUELVE:
PRIMERO: Autorizar la emisión de las acciones de la sociedad de lasiguiente manera:
Certificado No. Número de Acciones A favor de:
001 100 EDGAR JORGE RUSSOSEGUNDO: Asignarle un valor de US$100.00 a cada una de las acciones con valor nominal que se emitirán de conformidad con lo acordado en el...
TIERRAS DE AZUERO, S.A.
CELEBRADA EL DIA ONCE (11) DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)
Siendo las ocho y treinta (08:30 a.m.) de la mañanadel día once (11) del mes de marzo del año dos mil once (2011), se celebró en Ciudad de Panamá, República de Panamá, una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada TIERRAS DE AZUERO, S.A.La reunión fue presidida por el señor EDGAR JORGE RUSSO, por ser el titular de dicho cargo, y en ella actuó como Secretaria Ad-hoc la señora GRACIEILI MORALES, en virtud de la ausencia del titularde dicho cargo y por designación de los accionistas.
Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, quienes renunciaron alderecho de recibir convocatoria previa, a saber:
EDGAR JORGE RUSSO
ALEJANDRO MARTIN RUSSO CAMPELO
VIVIANA CAMPELO
MATIAS NICOLAS RUSSO CAMPELO
La Secretaria Ad-hoc informó al Presidente quehabía quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.
El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó queel objeto de la misma era considerar la conveniencia de emitir las acciones de la sociedad.
Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención amoción debidamente presentada y secundada, los directores de la sociedad aprobaron por unanimidad lo siguiente:
SE RESUELVE:
PRIMERO: Autorizar la emisión de las acciones de la sociedad de lasiguiente manera:
Certificado No. Número de Acciones A favor de:
001 100 EDGAR JORGE RUSSOSEGUNDO: Asignarle un valor de US$100.00 a cada una de las acciones con valor nominal que se emitirán de conformidad con lo acordado en el...
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