ESCRITURA P BLICA Transmilenio


ESCRITURA PÚBLICA (971) DE 2001
(Julio 18)
CLASE DE ACTO: REFORMA SOCIEDAD
TRANSMILENIO S.A.
Ver la Escritura pública 3280 de 2000, Transmilenio, Ver la Escritura Pública 1903 de 2006, Transmilenio
En la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año dos mil uno (2001), ante mi MARÍA EUGENIA ROJAS DE URUETA. Notaria Veintisiete (27)del Circulo de Bogotá D.C., Compareció EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO, mayor de edad, residente y domiciliado en Bogotá, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 79.486.743 expedida en Bogotá D.E., quien en este acto obra en nombre y representación y en calidad de Gerente General en ejercicio de la sociedad EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. Domiciliada enesta ciudad, con NIT número 830.063.506-6 constituida mediante escritura pública número mil quinientos veintiocho (1528) de fecha trece (13) de Octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), otorgada en la notaria veintisiete (27) del Circulo de Bogotá D.E., todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de esta ciudad, cuya copia seanexa para que se protocolice con el presente instrumento público y manifiesto:
PRIMERO: Que por medio del presente instrumento público se procede a elevar a escritura pública las decisiones de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas Empresas de Transportes el Tercer Milenio Transmilenio S.A., por medio del acta número cero cero dos (002) de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil uno(2001) la cual es del siguiente tenor:
ACTA No. 002
Modifica arts. 4, 45 y 60 de la Escritura Pública 1528 de 1999, Transmilenio
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.
En la ciudad de Bogotá, D.C. siendo las 17:00 horas del día veintiséis (26) de junio de dos mil uno (2001), se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Asamblea deAccionistas de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO .S.A. en la sala de Juntas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, previa convocatoria efectuada por el revisor fiscal de TRANSMILENIO. S.A., efectuada dentro del término legal, de conformidad con los estatutos. Asistieron los siguientes accionistas:
Nombre del Socio
Acciones Suscritas
Representada por Cargo o Calidad
ALCALDÍA MAYOR DEBOGOTÁ
UNA (1)
LILIANA CABALLERO DURAN
Alcalde Mayor de Bogotá (E)
FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VITAL FONDATT
DOS MIL (2000)
CLAUDIA VÁSQUEZ MERCHÁN
Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE (997)
MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO
Directora General
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO
UNA (1)
ROCIO LONDOÑO BOTERO
Directora General
METROVIVIENDA
UNA (1)
ANDRÉSESCOBAR URIBE
Gerente General
En, la reunión, se contó además con la asistencia de los doctores EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO, DARÍO HIDALGO GUERRERO, Gerente General y Subgerente General de TRANSMILENIO S.A., respectivamente ALFOSO PINTO CABRALES, Jefe Oficina Asesora de Asuntos Legales y CLARA LUCIA ORTIZ QUIJANO, Asesora de TRANSMILENIO S.A.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Designacióndel Secretario de la Asamblea
3. Modificación de los Estatutos Sociales
4. Elección del Revisor Fiscal
5. Informe del Sistema Transmilenio
6. Aprobación del Acta
DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:
Se informó que se encuentran representadas tres mil (3.000) acciones equivalentes al ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de TRANSMILENIO S.A., contando con el quórumestatutario para deliberar y decidir.
2. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
La doctora LILIANA CABALLERO DURAN, Alcalde Mayor de Bogotá (e) y Presidente de la Junta Directiva, designó al Dr. DARIO HIDALGO GUERRERO, como Secretario para efectos de la presente sesión de Asamblea Extraordinaria.
3. MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES:
El Dr. EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO da cuenta a la...