Estadares BASC Version 4 Exportador

Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, el exportador debería verificar en sus Asociados de Negocio, solidez financiera, existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad. Debería establecer criterios de verificación para el ingreso de nuevos socios (accionistas).
1.6 Prevención del Lavado deActivos y Financiación del Terrorismo
La organización debería aplicar en su proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio criterios de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo así:
a)  Conocimiento de sus Asociados de Negocio (Identidad y legalidad de la empresa y sus socios)
b)  Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de susingresos características de sus operaciones)
c)  Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, se debe contemplar como mínimo los siguientes factores en función del riesgo (señales de alerta):
a)  Origen y destino de la operación de comercio internacional
b)  Frecuencia de las operaciones
c)  Valor ytipo de mercancías
d)  Modalidad de la operación de transporte
e)  Pago en efectivo por la prestación de servicios
f)  Inconsistencias en la información proporcionada por el Asociado de Negocio
Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen detales actividades este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes de cada país.
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA
2.1 Integridad del Contenedor
2.1.1 Debe mantener la integridad de los contenedores, furgones, remolques y la carga para protegerlos contra la introducción de materiales y personas no autorizados.
2.1.2 Debe tener procedimientos documentados en el punto de llenadopara sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores y furgones.
2.1.3 Debe diseñar procedimientos para considerar el riesgo en aquellas áreas geográficas donde las evaluaciones de riesgo justifican inspeccionar los contenedores o furgones para detectar personas escondidas o contrabando u otras actividades ilícitas.

2.2 Inspección del Contenedor y Furgón
2.2.1 Debeestablecer, documentar y mantener procedimientos para verificar la integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado, esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas.

2.2.2 Debe cumplir un procedimiento de inspección para todos los contenedores que vayan a ser cargados, se recomienda la inspección de los siete (07) puntos:
a) Pared delantera
b) Ladoizquierdo
c) Lado derecho
d) Piso
e) Techo interior/exterior
f) Puertas interiores/exteriores
g) Exterior/sección inferior
2.3 Inspección del Furgón y Plataforma
Debe establecer un procedimiento documentado para verificar la integridad física de la estructura del furgón antes del llenado, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas. Se recomienda la inspección dediez (10) puntos (7+3) para todos los furgones:
a) Área de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y placa del patín
b) Pata mecánica

c) Parte inferior

2.4 Inspección del Camión o Tractor
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se recomienda la inspección de siete (07) puntos, antes que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor/remolquecargado:

a) Parachoques

b) Área del motor

c) Llantas

d) Tanque de combustible
e) Cabina
f) Litera

g) Tanque de aire



2.5 Sellos del Contenedor y Furgón
2.5.1 Debe instalar un sello de alta seguridad a todos los contenedores y furgones cargados con destino a la exportación. Todos los sellos deben cumplir o exceder la norma ISO 17712 actual para sellos de alta seguridad....