Estados Financieros
Páginas: 11 (2508 palabras)
Publicado: 6 de noviembre de 2012
Acuérdase emitir el “REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 86-2006
Guatemala, 2 de marzo de 2006
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República, se emitió la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la cual tiene por objeto adoptarmedidas para la prevención y represión del financiamiento del terrorismo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir y Reprimir Financiamiento del Terrorismo, la Superintendencia de Bancos a través de Intendencia de Verificación Especial ha formulado al Organismo Ejecutivo propuesta de Reglamento de la misma, por lo que resulta procedente emitir disposición gubernativapertinente. POR TANTO: el la la la
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el artículo 24 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.
ACUERDA: Emitir el siguiente REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR YREPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos que deben observar las personas obligadas y las autoridades competentes en la aplicación de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento
del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala . Artículo 2.Definiciones. A los efectos de los establecido en el presente Reglamento se entiende por: Bienes: Los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieren obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes. La Leypara Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.
Ley:
Normativa contra el lavado La Ley contra el Lavado de Dinero u Otros de dinero u otros activos: Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 118-2002 así como otras disposiciones administrativasrelativas a dicha materia. Ordenante: La persona que origina la transferencia, quien puede ser un cuentahabiente o no. El ordenante y el beneficiario puede ser la misma persona. Toda operación que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos, vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar elterrorismo. Cualquier operación llevada a cabo en nombre de una persona denominada ordenante, tanto física como jurídica, por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos, con el objeto de hacer disponible una suma de dinero a una persona denominada beneficiaria, tanto en el territorio nacional como fuera de él.
Transacción sospechosa de financiamiento del terrorismo:
Transferencia de fondos:Artículo 3. Complementariedad. Las normas establecidas en el presente Reglamento son complementarias con las disposiciones contenidas en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 4. Régimen de personas obligadas. Para efectos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley, las personas obligadas porel mismo, deben implementar dentro de los sesenta (60) días a partir de la vigencia del presente Reglamento, el régimen, obligaciones, políticas, medidas de control y otros deberes establecidos en la referida Ley y en el presente Reglamento e informar de ello a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles...
ACUERDO GUBERNATIVO No. 86-2006
Guatemala, 2 de marzo de 2006
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República, se emitió la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la cual tiene por objeto adoptarmedidas para la prevención y represión del financiamiento del terrorismo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir y Reprimir Financiamiento del Terrorismo, la Superintendencia de Bancos a través de Intendencia de Verificación Especial ha formulado al Organismo Ejecutivo propuesta de Reglamento de la misma, por lo que resulta procedente emitir disposición gubernativapertinente. POR TANTO: el la la la
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el artículo 24 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.
ACUERDA: Emitir el siguiente REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR YREPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos que deben observar las personas obligadas y las autoridades competentes en la aplicación de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento
del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala . Artículo 2.Definiciones. A los efectos de los establecido en el presente Reglamento se entiende por: Bienes: Los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieren obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes. La Leypara Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.
Ley:
Normativa contra el lavado La Ley contra el Lavado de Dinero u Otros de dinero u otros activos: Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 118-2002 así como otras disposiciones administrativasrelativas a dicha materia. Ordenante: La persona que origina la transferencia, quien puede ser un cuentahabiente o no. El ordenante y el beneficiario puede ser la misma persona. Toda operación que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos, vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar elterrorismo. Cualquier operación llevada a cabo en nombre de una persona denominada ordenante, tanto física como jurídica, por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos, con el objeto de hacer disponible una suma de dinero a una persona denominada beneficiaria, tanto en el territorio nacional como fuera de él.
Transacción sospechosa de financiamiento del terrorismo:
Transferencia de fondos:Artículo 3. Complementariedad. Las normas establecidas en el presente Reglamento son complementarias con las disposiciones contenidas en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 4. Régimen de personas obligadas. Para efectos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley, las personas obligadas porel mismo, deben implementar dentro de los sesenta (60) días a partir de la vigencia del presente Reglamento, el régimen, obligaciones, políticas, medidas de control y otros deberes establecidos en la referida Ley y en el presente Reglamento e informar de ello a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles...
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