ESTATUTOS ASESPRO

 
 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN  
No. 001 

 
En  la  ciudad  de  Bogotá  D.C.,  siendo  las  9:10  A.M.  del  día  veintiocho  (28)  de  Septiembre 
2014,  se  reunieron  en  la  carrera  8  No.  16­51 of. 806, las siguientes personas domiciliadas 
en  la  Ciudad  de  Bogotá,  ​
DALIA  MARCELA  GARCÍA  PÉREZ  identificada  con  cédula 
No.53.015.402  de  Bogotá,  ​
EDUARDO ANTONIO  PIÑERES  BARAJAS  ​
con  cédula  de 
ciudadanía  No.  1.026.251.151  de  Bogotá,  y  ​
MARIANA  PIÑERES  GARCÍA  ​
con Registro 
civil  No.  001011322920  y  representada  por  sus  padres,  con  el  fin   de  constituirse  en 
Asamblea  de  Accionistas  para  dar  creación  legal  a  la  sociedad  ​
ASESPRO  ASOCIADOS 
S.A.S. 
 
Una  vez  reunidos  los  presentes  acuerdan   discutir el  siguiente  orden  del  día  relacionado 
con el objeto de la reunión: 
 
VERIFICACION DEL QUORUM 
ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION 
LECTURA DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DE CREACION DE LA SOCIEDAD 
ELECCION GERENTE GENERAL Y SUPLENTE  
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
Se invita a la reunión la señora Gladys Herminda Barajas. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 
Toma  la  palabra  la Señorita  García  y  manifiesta  que  conforme  a  las  diferentes  reuniones 
que  han  venido  sosteniendo,  se  tienen  plena  claridad  sobre  lo  acordado  para  la 
constitución  de  una  sociedad  por  acciones  simplificada   que  tiene  por  objeto  social 
principal  ​
prestar  servicios  profesionales  de asesoría externa jurídica y contable, consultoría 
gerencial  y  de  impuestos  y en  temas  relacionados  con  las  administración  de  los  negocios,  
asesorías,  consultorías  jurídicas  y  legales  especializadas,  así  como  la  realización  de 
capacitaciones  en  temas  afines​
;  informa además que en relación con la razón social ya hay 
también  un  consenso  pues  de  los  diferentes  nombres   que  se  estudiaron  ya  las  partes acordar que el nombre de la sociedad será el de ​
ASESPRO ASOCIADOS S.A.S. 
 
Así  las  cosas,  el  Señor  Piñeres  indica que  se encuentran presentes los tres accionistas que 
crearan  la  sociedad  ​
ASESPRO  ASOCIADOS  S.A.S.​
,  y  entonces  indica  que  de  acuerdo 
con  la  distribución  accionaria  que  previamente  ha  sido  acordada  por  los  Accionistas,  en 
este  momento  existe  quórum  para  deliberar   y  decidir válidamente;  anota  la  señorita 
García  Pérez  y  manifiesta  que  entonces  es  necesario  elegir  los  dignatarios  para  la 

reunión,  para  lo  cual  presenta  un cuadro explicativo de la composición accionaria, el cual 
se  compone  de  la  siguiente  manera  y  que  además  permite  corroborar  que  están  presentes 
todos  los  accionistas  que  conformaran  la  sociedad  y  por  ende  hay quórum  del  100%  del 
capital de la sociedad: 
 
VERIFICACION DEL QUORUM 
 
 
ACCIONISTAS 
No. ACCIONES 
REPRESENTADO POR 
Dalia Marcela García Pérez 
400 
Personalmente 
Eduardo Antonio Piñeres Barajas 
400 
Personalmente 
Mariana Piñeres García 
200 
Padres 
TOTAL 
ACCIONES 
1.000 
 
REPRESENTADAS 
 
Por  estar  representadas  la  totalidad  de  las  acciones  que  conformaran  el  capital  de  la sociedad  que  va  a  constituirse,  hay  quórum  suficiente  para  deliberar  y  decidir,  así  las 
cosas  la  señorita  García  Pérez  solicita  a  los  presentes  aprobar  la  existencia  del  quórum, 
ante lo cual los presentes aprueban por unanimidad.  
 
ELECCIÓN DEL  PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN 
 
Son  elegidos  por  unanimidad  como  presidente  y  secretaria  de  la reunión respectivamente, 
EDUARDO  ANTONIO  PIÑERES  BARAJAS  y  MARCELA  GARCÍA  PÉREZ,  quienes 
aceptaron la designación de sus cargos y entraron a ejercerlos. 
 
LECTURA DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DE CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
El  presidente  de  la  reunión  informa  que  para  efectos  de  la  creación  de  la  sociedad  por 
acciones  simplificada,  se  requieren  como  mínimo  un  (1) ...