Este Caso Se Refiere A La Utilizaci N De Canales Legales Para La Introducci N De Divisas A Distintos Pa Ses

Este caso se refiere a la utilización de canales legales para la introducción de divisas a distintos países, y su posterior legitimación a través del sistemafinanciero.
Para laintroducción de las divisas se utilizan empresas de transmisión de dinero y una vez son retiradas por personas naturales, son depositadas en entidades financieras.
Luego de colocadosen cuentasbancarias, los fondos son retirados a través de cajeros automáticos en el país donde pertenece la organización criminal.
Una organización criminal, localizada en México se dedica altráfico dedrogas. Utilizan personas naturales para transportar comprimidos de drogas desde México hacia Estados Unidos, donde las mismas son vendidas, obteniéndose de esta venta, altas sumas de dineroendólares.
Una vez se tiene la ganancia producto de la venta de las drogas, una persona natural se encarga de transferir ese dinero, por montos pequeños pero regulares a numerosas personas enGuatemalautilizando una casa de remesa, señalando motivos variables como pago a gastos universitarios, obligaciones, constituciones de empresas, entre otros.
Cuando estas personas,aproximadamente 30, recibenel dinero en Guatemala, lo depositan en una cuenta bancaria ubicada en este mismo país a nombre de una persona localizada en México, donde originalmente inició la operación.Finalmente, cuandoestos fondos son depositados en Guatemala, el verdadero dueño del dinero lo retira en México a través de cajeros automáticos.
Como señales de alerta tenemos:
Numerosastransferencias enviadas por unasola persona natural.
Múltiples transferencias desde un país, teniendo como beneficiarios aproximadamente 30 sujetos.
Los motivos de las transferencias sonsiempre variables.
Depósitosestructurados de fondos recibidos por distintas personas en una misma cuenta bancaria.
Retiros estructurados del dinero a través de cajeros automáticos.