Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CONTENIDO
MOTIVACIÓN 5
1. DIAGNÓSTICO 6
2. ESTRATEGIA 10
3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 13
Eje 1: Información y Organización 13
Detectar eficaz y eficientemente operaciones de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo
Eje 2: Marco Normativo 15
Fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo
Eje 3: SupervisiónBasada en Riesgo y Procedimientos Eficaces 15
Tomar acciones eficientes con base en inteligencia y programación adecuada
Eje 4: Transparencia y Rendición de Cuentas 16
Medir y publicar en forma objetiva la efectividad de las acciones del Estado
orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo
SÍNTESIS DEL PAQUETE LEGISLATIVO ENVIADO AL H. CONGRESO DELA UNIÓN 18

Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
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MOTIVACIÓN
Desde el inicio del mandato del Presidente Felipe Calderón Hinojosa,
el Gobierno Federal ha impulsado una política orientada
a recuperar los espacios de la vida nacional afectados por la
delincuencia organizada. Bajo esta premisa, el Gobierno Federal
hadesarrollado los planes y programas que rigen su acción
de gobierno en esta materia.
El “Estado de Derecho y la Seguridad” constituye uno de los
ejes de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y,
su consolidación, la primera meta de la Visión México 2030.
Bajo dicho eje, se ha puesto énfasis en la aplicación del principio
de prevención, así como en la capacidad del gobierno
parasancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no
respeten la ley, con el fin de garantizar la seguridad de todos
los mexicanos.
A su vez, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Visión México
2030 derivan el Programa Nacional de Procuración de Justicia
2007-2012 y la Estrategia Integral de Prevención del Delito
y Combate a la Delincuencia. Ambos instrumentos establecen
líneas de acciónespecíficas para asegurar, por una parte, que las
tareas a cargo de las instituciones públicas se realicen con absoluto
respeto a la ley, eficacia en su gestión y transparencia en
la actuación y procedimientos, todo ello de manera obligatoria;
y, por la otra, que exista una permanente rendición de cuentas
que aliente la participación ciudadana y social; elementos que
enriquecen el ejercicio degobierno y dotan a las políticas públicas
de certeza y confianza.
Con esa visión de Estado, plenamente incluyente y participativa,
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, máximo órgano
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordó, en su sesión
del 21 de agosto de 2008, el cumplimiento de 75 acciones específicas
para abatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha
contra ladelincuencia organizada. Tales acciones quedaron
contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
25 de agosto de 2008.
Dicho Acuerdo contempla los compromisos firmados por los
titulares de los órganos Ejecutivos de las Entidades Federativas
y miembros del Gobierno Federal que forman el Consejo
Nacional deSeguridad Pública, así como los representantes de
los Poderes de la Unión, del sector productivo nacional, asociaciones
religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios
de comunicación que participaron como invitados en la sesión
del Consejo.
Uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo comprende la
formulación y emisión de una estrategia nacional contra el lavado
de dinero. Por su parte,los mecanismos de prevención y combate
al financiamiento al terrorismo están íntimamente ligados
con aquellos vinculados al lavado de dinero, por lo que resulta
eficiente plantear una estrategia conjunta dirigida a erradicar ambos
delitos.
De esta forma, la Estrategia Nacional contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (la Estrategia) es
una acción concreta del Estado...