Estructura sistema financiero

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
Proceso de ocultamiento, transformación e incorporación a la economía de activos cuyo origen es ilegal para darles apariencia de legitimidad.
Etapas deLavado de Activos: El proceso de lavado de activos se hace con el propósito de formar un rastro de papeles y transacciones complicadas, para hacer ambiguo el origen y propiedad del dinero. Para lograreste fin el dinero ilegal recorre varias etapas.
Con el dinero producto de actividades ilícitas, se adquieren en el exterior mercancías, las cuales son introducidas al país bajo las modalidades deContrabando abierto y técnico, utilizando diferentes tipologías con el fin de darles apariencia de legalidad.
Consiste en el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser presentadas odeclaradas ante la autoridad aduanera (Playas, Trochas, Pasos de Frontera, Aeropuertos, Puertos, Depósitos).

Recolección del Dinero. Recepción física de grandes cantidades de dinero en efectivo,en desarrollo y como consecuencia de actividades ilícitas.
Colocación. Introducción del dinero en el sistema financiero de un país, especialmente de aquellos que son exigentes en materia de ReservaBancaria, pero deficientes en el control de identificación, registro de los clientes y sus operaciones.
Mezcla con fondos de origen legal. Realización de sucesivas operaciones financieras con losdineros ilícitos mezclándolos con dineros de origen legal, para eliminar o dificultar el seguimiento de su rastro.
Inversión. Conversión del dinero ilícito en bienes muebles o inmuebles, títulos,valores y otros activos financieros o en negocios de fachadas por medio del traspaso de los fondos blanqueados a organizaciones y/o empresas legales sin vínculos aparentes con el delito organizado.Financiamiento del Terrorismo: El financiamiento del terrorismo es una actividad delictiva por medio de la cual, con recursos de origen lícito o ilícito, se busca financiar el terrorismo, los actos...