Estructuras

TEMA 7 MIKE
Instituciones que Apoyan
* El 2005 en México se firmó un tratado de asistencia jurídica con elGobierno de Suiza para acelerar la obtención de información financiera en las investigaciones puestas en marcha por el ilícito de lavado de dinero.
La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117establece hasta finales del 2005 que solo al titular de una cuenta bancaria se le puede dar información sobre la misma o bien, a su representante legal. Lo anterior, con un poder notarial, jamás conun poder simple. en BBVA BANCOMER cuando roban a los clientes sus mismos funcionarios, y se les pide información sobre el destino de los dineros perdidos, alegan que el secreto bancario impide dar esainformación. Cabe destacar que en ese banco, usan el secreto bancario ante cualquier autoridad que pide información como escudo para no dar información sobre algún o algunos movimientos bancarios dedeterminada cuenta bancaria.
Autoridades:
CONDUSEF, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, DELEGADO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA P. G. R., MINISTERIO PUBLICO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e inclusivehasta a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
Cerca de 514 empresas con presencia en las zonas fronterizas y turísticas de México están por concretar acuerdos con instituciones bancarias pararealizar transacciones con dólares en efectivo antes del 13 de septiembre de este año.
Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), detalló que se haestablecido contacto con un total de 2 mil compañías que cuentan con posibilidades de convertirse en corresponsales cambiarios. Reunido con los medios, mencionó que de las 514 entidades que están por iniciarsu operación, 300 son micro, pequeñas y medianas empresas. Dichas compañías corresponden a diversos giros, como farmacias, sector transporte, gasolineras, tiendas departamentales, autoservicios,...