ESTUDIO DE CASO

Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación

El Estudio De Caso: ¿Método o Técnica de Investigación?1
Sergio H. Monroy Cornejo*
Instituto Campechano

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mayoría de los investigadores de las áreas de ciencias sociales
y humanas emplean métodos cualitativos, y en especial emplean losestudios de
caso (que en lo sucesivo se abreviara como EC). Su uso en la investigación no es
nuevo y una primera aproximación se da en los trabajos Bronislaw Malinowski,
durante la primera guerra mundial, quien reportó sus observaciones respecto a las
raras costumbres (como el las denominó) de los pobladores de la Isla de Trobiand
en la Melanesia. Estos escritos fueron punta de lanza para sentarlas bases de la
investigación en la antropología moderna y la etnografía, de donde deriva el
estudio de caso. Gran parte de la investigación etnográfica consiste en estudio de
un caso... (Wittrock, M. 1980:113).

Pero el problema que planteamos en este trabajo, con respecto al EC, no es su
historia sino un aspecto metodológico, tratar de aclarar desde una perspectiva
propia si el EC es unmétodo, técnica o ambas cosas. La mayoría de los
investigadores que mencionan o tratan sobre el EC en sus trabajos, tales como
Sthenhouse, L. (1982), Riveros, H y Rosas, L. (1990), Salkind, N. (1998), Stake, R.
(1999) y Bell, J. (2002) coinciden en que el EC es un método, mientras otros, en
menor cantidad pero de manera significativa, como Ary, D. y cols. (1989), que en
la explicación que hacensobre el uso del EC, con respecto a los investigadores
interesados en los efectos que el acondicionamiento operante tiene en el humano,
señalan que normalmente estos estudios se clasifican como técnica de
1

Ponencia publicada en las Memorias del 3er. Coloquio Nacional de Metodología de la Ciencia y de la
Investigación para la Educación. Ciudad del Carmen, Cam. México. 2003.
*
Alumno dela maestría en metodología de la Ciencia. Instituto Campechano. E- mail.
smonroyc@yahoo.com.mx.

Año 1 Volumen 1 Número 1 Julio-diciembre de 2009 México, D. F.

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investigación descriptiva. Queda, hasta cierto punto, marcada una diferencia en
cuanto a como es tomado yaplicado a la investigación.

En este trabajo se centrará la atención en aclarar la divergencia o conjunción
sobre el EC; para ello, el texto se ha dividido en seis partes. En la primera se dará
una definición de caso; en la segunda parte, se hablara del EC, en que consiste,
sus características, sus ventajas y desventajas. En cuanto a la tercera parte, se
refiere a su clasificación y los casosen que se aplica. En la cuarta parte se
hablará de los aspectos de la investigación, clasificación y concepto. La quinta
parte se presentarán las conclusiones y finalmente, en la sexta, se propondrá un
método sencillo para elaborar un estudio de caso único.

1.1.

DEFINICION DE CASO

Muchos eventos que ocurren a nuestro alrededor están referidos a sucesos únicos
que difícilmente puedenrepetirse. Tales situaciones, se conocen como casos. Un
caso puede ser una persona, un programa (un plan de estudio), hasta un profesor;
pero es menos frecuente considerar como un caso la relación entre dos
instituciones o personas.

Pero no todo constituye un caso; es decir, un caso no es el problema que enfrenta
el investigador, sino que una parte de el; esto es, un aspecto de los muchosque lo
componen; el caso es algo específico, algo complejo en funcionamiento (Stake
R.1999:16). Por ejemplo, supongamos que en cierta escuela de preparatoria
reprueban todos los alumnos el examen parcial de matemáticas, el problema que
se plantearía es ¿por qué reprobaron?, pero ese no es el caso, el caso es más
específico. En ese sentido se podrían formular las siguientes preguntas: ¿Se...