etica

Capturado exrepresentante de firma comisionista acusado de lavado
El CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá al economista Carlos Eduardo Leyton Sinisterra.
El detenido, exrepresentante legal de unafirma comisionista de bolsa, esseñalado de hacer parte de una red internacional de lavado de activos.
Según el expediente del grupo de investigación financiera de la Fiscalía, la organización a laque supuestamente pertenece Leyton Sinisterra movió en la bolsa de valores y el sistema financiero del país cerca de 12.000 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
En la Fiscalía se encuentrael dossier enviado por la Corte Distrital de La Florida (EE. UU.) según el cual la organización “creo empresas fachada, y utilizó nombres de personas muertas para firmar contratos falsos y hastacumplir con licitaciones de obras públicas de vías que nunca se hicieron”.
Con esas maniobras, dicen los investigadores, intentaban justificar supuestas inversiones de extranjeros que permitían lavar eldinero ilegal.
El capturado fue representante legar de la Sociedad Agronegocios, intervenida en octubre de 2005 por la Superintendencia de Valores, para “salvar y proteger la confianza pública”.También fue gerente comercial de la Comisionista Proyectar Valores que está en liquidación tras ser intervenida por el gobierno nacional.
La investigación de la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidosseñala que el economista especializado en renta variable que se movía en altos círculos de poder y que dictaba charlas en distintas regiones del país sobre inversión en tiempos de riesgo, “aprovechósu cargo gerencial y de control en diferentes estamentos de la bolsa de valores y el sector financiero” para lavar dinero de la mafia.
Durante la operación iniciada en el año 2007, agentesencubiertos lograron hacer 36 entregas controladas de dinero que terminó siendo lavado. Además, en el expediente hay abundantes interceptaciones telefónicas y seguimientos de inteligencia.
Junto a Leyton...