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Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil “P2 MEDICAL, C.A, Celebrada el día 09 de MAYO del 2013. En el día de hoy 09 de Mayo de 2013, siendo aproximadamente las Cinco de la tarde 5.p.m, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil P2 MEDICAL, C.A, ubicada en la calle 72 con avenida 9B centro Comercial San Onofre local 8 Parroquia Olegario Villalobos, de la Ciudady Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia y debidamente constituida por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha quince (15) de Diciembre de 2011, bajo el N° 42 Tomo 20-A y de este mismo domicilio, los Accionistas, PAUL EDUARDO MEDINA VILLALOBOS, representado por si y como propietario de CINCUENTA MIL (50.000) acciones y en su carácter dePresidente de la Empresa y el accionista LAWRENCE STANLEY PALMER FERMIN y única Accionista de la Compañía, como invitados a esta reunión se encuentran los ciudadanos Isabel Cristina León Wilhelm, Gilberto Antonio León Wilhelm y Paola Lucia de San José Leon Wilhelm, portadores de las cedulas de identidad Nos. V- 13.004.674, V-13.004.446 y V-13.004.673 respectivamente y de este mismo domicilio,actuando como Secretario de la Asamblea el ciudadano Jesús Medina Atencio, quien estando presente acepto el cargo. A objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar sobre los siguientes puntos: Primero: Venta de Acciones. Segundo: Nombramiento de la Junta Directiva. Tercero: Nombramiento del Comisario. Cuarto: Ampliación del Objeto de la Compañía.Quinto: Modificación del Acta Constitutiva. En virtud de que se encontraba presente la totalidad del Capital Social de la Empresa, tal y como lo exige el Código de Comercio sobre la representación absoluta del Capital Social y según lo establecido por el Acta Constitutiva de la Compañía, razón por la cual el Secretario de la Asamblea da inicio a la convocatoria verbal efectuada, tomando lapalabra la Accionista y Presidenta de la Sociedad, Ciudadana Maritza del Carmen Wilhelm Rubio, quien expone estar dispuesta a vender cien (100) acciones de las que tiene suscrita y pagadas en el capital de la empresa y luego de varias consideraciones las ciudadanas, Paola Lucia de San Jose Leon Wilhelm, adquiere las cien (100) acciones por un valor nominal de un mil bolívares (Bs 1000) cada acción,procediéndose en este mismo acto, realizar el correspondiente traspaso, en el libro de accionistas de la compañía, moción ésta que fue aprobada por todos los presentes, luego de ser aprobado el punto anterior se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y



toma nuevamente la palabra la Presidenta de la Sociedad quien manifiesta sobre la reestructuración de la juntadirectiva, lo cual debería quedar conformada por un Presidente, quien tendrá todas las facultades sobre los actos negocios y contratos de la compañía, un Representante Institucional y dos (2) Directores quienes actuaran en las faltas absolutas del Presidente, con la firma de dos (2) por lo menos de los tres Directores de la Empresa. Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad. Acto seguido sepasa a tratar el tercer punto de la agenda y de nuevo toma la palabra la Presidenta de la empresa quien propone sobre el cambio del comisario la cual debería recaer en la persona de Katherine Domínguez, quien es Contadora Pública, venezolana, portadora de la cedula de identidad No. 15.012.026 e inscrita en el Colegio de Contadores del Estado Zulia, bajo el No. 57377 y de este mismo domiciliosometido a consideración fue aprobado por unanimidad. Pasándose a tratar el cuarto punto de la convocatoria y de nuevo toma la palabra la accionista martiza del carmen wilhelm rubio, quien manifiesta sobre la necesidad empresarial de ampliar el objeto de la empresa y para ello leyó el proyecto el cual fué aprobado y el mismo será plasmado en la modificación del articulo correspondiente del Acta...