Examen

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA “ACUASOL MORELIA, S.A. DE C.V.”, UBICADO EN LA CIUDA______________, A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2014, LA CUAL FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR _____________________EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y ACTUÓ COMO SECRETARIO EL SEÑOR _______________________ POR ACUERDO UNÁNIME DE LA ASAMBLEA,ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, EL __________________Y COMO INVITADOS EL C. JAMER ARTURO FRANCO ACEVEDO, FEDERICO JARAMILLO LODOÑO, ARTURO GARCÍA BELLO Y ENRIQUE VASQUEZ GOROSTIZA.
El Presidente designó escrutador al señor __________________________, quien después de aceptar y protestar su cargo, procedió a realizar el recuento de las acciones representadas en la Asambleaconforme con la lista de asistencia que se agrega como anexo “A”, con la cual se certificó que se encuentra representado el 100% del capital social y de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la ley general de sociedades mercantiles, por lo que el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidas todas las resoluciones que se adopten.

Los accionistas, por votación unánimeaprobaron la declaratoria del presidente y procedieron a tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día:

O R D E N D E L D Í A

I.- Propuesta y aceptación en su caso de nombramiento de Gerente General de la sociedad y otorgamiento de poderes y facultades a los mismos.
II.- Designación de delegados que protocolicen, en lo conducente, los acuerdos adoptados por la asamblea.II.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de asamblea.

D E S A H O G O D E L O R D E N D E L D Í A:

PUNTO PRIMERO.- Con relación al PRIMER punto de la orden del día el presidente expresó a la asamblea, que para el debido funcionamiento de la sociedad resulta conveniente nombrar a un Gerente General; y otorgar los poderes y facultades necesarios para el desempeño de susfunciones; proponiendo para ello que se nombre Gerente General al señor _________________________.
Después de escuchar lo expuesto por el presidente, la asamblea adoptó por unanimidad de votos la siguiente:
R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- La Asamblea por acuerdo unánime decide nombrar como Gerente General de la sociedad mercantil denominada “ACUASOL MORELIA, S.A. DE C.V.” al señor_____________________________, a quien se le otorgan los siguientes poderes y facultades, los cuales podrá ejercitar de manera ILIMITADA:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO.- El cual ejercitará, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuentay cuatro), y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil para el Distrito Federal y demás relativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana y que son las siguientes.
I.- Para desistirse.
II.- Para transigir.
III.- Para comprometer en árbitros.
IV.- Para absolver y articular posiciones.
V.- Para hacer cesión de bienes.
VI.- Pararecusar.
VII.- Para recibir pagos.
VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley.
La facultad a que se refiere la Fracción VIII, incluye además los actos que determina la Ley Civil y cualquiera otra Ley y además en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna.
IX.- Para ejercitar toda clase de derechos y acciones antecualquier autoridad de la Federación, de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades Civiles, Penales, Administrativas, Laborales o Judiciales, sean éstas Locales o Federales; para que demande, conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en contra de la sociedad, oponga excepciones dilatorias y...