EXP LEGITIMACION DE CAPITALES

Páginas: 2 (435 palabras) Publicado: 19 de enero de 2016
República Bolivariana De Venezuela
Universidad José Antonio Páez
Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas
Escuela De Derecho
Cátedra Derecho Penal II

LEGITIMACION DE
CAPITALES

Participantes:Sección:

Junio, 2015

Salazar Amarilis
10.525.476
Sánchez Ronald
22.418.522
Tarazona Kimberly 25.111.775

105D1

Antecedentes históricos
La
La palabra
palabra
"lavado"
"lavado"
tiene
tiene
origenorigen en
en
los
los Estados
Estados
Unidos
Unidos en
en
la
la década
década
del
del veinte.
veinte.

ALFONSO
ALFONSO
CAPONE
CAPONE

las
mafias
las
mafias
norteameric
norteameric
anas
anas crearon
crearonuna
una red
red de
de
lavanderías
lavanderías
para
para
esconder
esconder la
la
procedencia
procedencia
ilícita
del
ilícita
del
dinero
que
dinero
que
alcanzaba
alcanzaba
con
sus
con
sus
actividades Las
Las estadísticas
estadísticas
internacionales
internacionales
consideran
consideran que
que
a
a nivel
nivel mundial
mundial
se
blanquean
se
blanquean
cifras
cifras que
que van
van
desde
desde elel 3%
3% al
al
5%
5% del
del producto
producto
bruto
mundial,
bruto
mundial,
proveniente
proveniente del
del
narcotráfico.
narcotráfico.
Para
los
Para
los
narcotrafica
narcotrafica
ntes
el
ntes
elproblema
problema
es
el
es
el
volumen
volumen de
de
dinero
dinero que
que
manejan.
manejan.

Aspectos Básicos y
Retos para hacerle
frente.

La
expresión
La
expresión
fue
utilizada
fue
utilizada
por
porprimera
primera vez
vez
judicialmente
judicialmente
en
en el
el año
año 1982
1982
en
en los
los Estados
Estados
Unidos.

El
lavado
El
lavado
de
de dinero
dinero
fue
fue
advertido
advertido
en
los
enlos
países
países
desarrolla
desarrolla
dos
a
dos
a
mediados
mediados
de
de los
los años
años
'70
'70 con
con la
la
visión
visión
surgió
surgió en
puesta
puesta
en
debido
a
debido a que
que
el
el
la
lanarcotráfic
narcotráfic
recaudación
recaudación
o.
o.
de
de la
la venta
venta
de
de droga
droga en
en
la
la calle
calle era
era
depositada
depositada
en
los
en
los
bancos.
bancos.

Etapas de LA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Legitimacion de capitales
  • legitimación de capitales
  • Legitimacion de capitales
  • La legitimación de capitales
  • Legitimacion de Capitales
  • Legitimación de capitales
  • Legitimacion De Capitales
  • ´Legitimación de capítales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS