Exposicion Final

Legitimación de Capitales

INTEGRANTES:
- Albert Pinto
- Mairelys Avila
- Andres Eloy
- Tahys Pertuz
- Anderson Solis

Tráfico
ilegal de
órganos

Trata de
personas

Tráfico Ilícito
de armas,
drogas

Legitimación de Capitales

Estafa

Homicidio por
encargo

Secuestro

Albert Pinto

Etapas de la Legitimación de Capitales
Colocación

Integración

Procesamiento

V

Albert Pinto

Caracteríscas dela Legitimación de Capitales

 Es un delito financiero.
 Se basa en ficciones
 Utiliza un conjunto de operaciones complejas y poco
comunes
 Es un delito Transnacional
 Se sirve de la vulnerabilidad del sector financiero y de los
avances tecnológicos.

Albert Pinto

Marco Legal
­
­

­

­
­

Ley
Orgánica
Contra
la
Delincuencia
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Organizada yFinanciamiento al Terrorismo
Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) publicada
(LOCDOFT) publicada en Gaceta Oficial Nº
en Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30/04/2012
39.912 del 30/04/2012
Ley Orgánica de Drogas G.O. N° 39.510 del
15/09/2010

­

Ley de Instituciones del Sector Bancario de
fecha 28 de diciembre de 2010

­

Ley de Ilícitos Cambiarios Gaceta Oficial Nro.
6.126 del 19/02/2014.

­
­

Resolucionesy providencias administrativas
Resoluciones
y
providencias
emitidas de los Órganos
de Supervisión
del
administrativas
emitidas
de
los
Órganos
Estado
de Supervisión del Estado
Leyes y recomendaciones externas que dictan los
Leyes y recomendaciones externas que
Organismos
Multilaterales
y/o
Países
dictan los Organismos Multilaterales y/o
Desarrollados
(Usa
Patrioc
Act.,
40
Países Desarrollados (UsaPatrioc Act., 40
recomendaciones GAFI)
recomendaciones GAFI)
Mairelys Avila

Grupo de Acción financiera
Internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un
organismo inter-gubernamental constituido en Julio de 1989 por los
países miembros del G-7, cuyo propósito es el desarrollo y la
promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para
combatir el Lavado deDinero y la Financiación del Terrorismo.
Actualmente cuenta con 36 miembros plenos -34 jurisdicciones y
dos organizaciones internacionales-, 8 miembros asociados -grupos
regionales estilo GAFI-, y 25 miembros observadores,
El GAFI se ha encargado de establecer los estándares
internacionales en materia de Lavado de Activos y, años después,
también de la Financiación del Terrorismo. Dichos estándaresse
materializan a través de las llamadas 40 Recomendaciones del GAFI.
Recientemente, en febrero de 2012, las “40 Recomendaciones”
fueron modificadas y orientadas a un nuevo envoque basado en riesgo.
Mairelys Avila

Aspectos mas relevantes de las 40
recomendaciones del GAFI

– TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS
– POLITICAS Y COORDINACIÓNALA/CFT
– LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO
– MEDIDAS PREVENTIVAS
– COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mairelys Avila

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento
al Terrorismo (LOCDOFT) del 30/04/2012
Art. 35.- Legitimación de Capitales
Quien por sí o por interpuesta
persona sea propietario o propietaria,
poseedor o poseedora de capitales,
bienes, fondos, haberes o beneficios, a
sabiendas deque provienen directa o
indirectamente de una actividad ilícita,
será penado o penada con prisión
de diez a quince años y multa
equivalente al valor del incremento
patrimonial ilícitamente obtenido

Art. 36. Incumplimiento de los sujetos
obligados
Los directivos o directivas, empleados o
empleadas de los sujetos obligados, que por
imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan
o contribuyan a lacomisión del delito de
legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, sin haber tomado parte en él,
serán penados o penadas con prisión de tres a
Andres Eloy
seis años

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Riesgo
es
la
posibilidad
de
ocurrencia de un
evento que cause
daños
y/o
perdidas
de
bienes
y
personas
Andres Eloy

¿Qué es el Riesgo de
Legitimación de Capitales/
FT

Art. 124. (Res-119.10)...