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Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de manera ilícita.
Es inevitable pasar este tema por alto “el lavado de dinero” en un mundo donde al parecer es masimportante el poder adquisitivo de una persona que cualquier otra cosa. De ahí la necesidad de crear una ley que regule cierto tipo de actos vulnerables donde se pueda presentar esto, por eso el 17 deoctubre de 2012 se presentó en el Diario oficial de la federación LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Esta ley nos presenta su principalfunción que es proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos necesarios para prevenir y detectar actos ilícitos en los cuales se pudiere llegar aincurrir.
La ley nos señala cuales son las actividades vulnerables ejemplos de estas son: las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismosdescentralizados la compra venta de metales preciosos la emisión y comercialización de tarjetas de crédito, y como se deberán manejar la mercancía proveniente de otro país como vehículos, joyas, obras dearte etc., todo esto viene detallado en el artículo 17 de esta ley incluyendo el valor de las mercancías o de transacciones que pudieran ser revisadas. Esta ley también nos presenta quienes son losdenominados beneficiarios y quien seria y bajo qué términos la autoridad encargada de revisar dichos actos.
Cabe mencionar que cualquier persona que realice actividades vulnerables deberá dar avisos a laautoridad correspondiente esto se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.
Otra manera que busca esta ley para evitar el lavado dedinero es evitar el uso de efectivo, metales preciosos o joyas en la compra de bienes inmuebles (casas terrenos), vehículos terrestres, marítimos, aéreos ( carros, botes, avionetas), en la adquisición...