Ferizferoz
Páginas: 46 (11403 palabras)
Publicado: 10 de julio de 2012
ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO
ACTA No. 1127
FECHA: JUNIO 25 al 28 DE 2011
HORA: 8:30 A.M.
LUGAR: APTO. 1102 TORRES DEL PARQUE
ASISTENTES: JUNTA DIRECTIVA
ROOSEVELT CASTRO E., Presidente
NAYIB FERIS VERGARA, Vicepresidente
JULIA EVA GIL, Secretaria
REYNALDO SARRIA, Principal RAUL JURADO, Principal
JENNER MUÑOZ, Suplente
CAMILO MIER,Suplente
JUNTA DE CONTROL SOCIAL
RODRIGO SALGADO, Principal
MIREYA GUTIERREZ DE SABOGAL, Principal
BLANCA SOFIA PALENCIA, Principal
RICARDO GRANADOS, Suplente
REVISOR FISCAL – REFIASCOOP
GERMAN A. VELASQUEZ
POR LA ADMINISTRACION
MARIO OROZCO PEÑARANDA, Gerente
AMANDA CASTILLO, Secretaria Técnica
ORDEN DEL DIA:
SABADO 25 DEJUNIO DE 2011- TORRES DEL PARQUE
1) VERIFICACION DEL QUORUM
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
3) APROBACION ACTAS NUMEROS 1125 y 1126
4) INFORME DEL REVISOR FISCAL
5) INFORME COMITE FINANCERO Y RIESGO DE LIQUIDEZ
6) ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS ABRIL Y MAYO DE 2011
7) INFORME COMITES ASESORES
7.1. EVALUACION DE CARTERA
7.2. DE CREDITO
DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2011 – TORRESDEL PARQUE
7.3. FOMENTO A LA PRODUC CION
7.4. ACCION SOCIAL Y POLITICA
7.5. MERCADEO Y RECREACION
7.6. INFORMATICA
8) DESIGNACION INTEGRANTES PENDIENTES COMITES ASESORES
9) INFORME ASISTENCIAS ASAMBLEAS SECCIONALES
10) INFORME DE GERENCIA Y EVALUACION DE GESTION
11) INFORME CONFLICTO LABORAL
LUNES 27 DE JUNIO 2011 - TORRES DEL PARQUE
12) INFORME COMISIONGANADERA
13) INFORME CONTROL SOCIAL
14) REQUERIMENTO DE ASOCIADOS
MARTES 28 DE JUNIO DE 2011 – SALA DE JUNTAS OFICINAS CORFEINCO
15) INFORME DE SEGUROS
- Análisis Riesgos financieros
16) INFORME DE COMITE DE EDUCACION Y TRABAJO POR LA MUJER Y LA FAMILIA
17) ANALISIS PLAN DE ACCION
18) ANALISIS ESTRUCTURA DE PLANTA
19) VARIOS
Sometido a votación el orden del día, fue aprobado porCINCO (5) VOTOS A FAVOR.
DESARROLLO:
1) VERIFICACION QUORUM
Se verifica asistencia, estableciéndose que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
Sometido a consideración, se APRUEBA POR CINCO (5) VOTOS A FAVOR.
3) APROBACION ACTAS No. 1125 Y 1126
Teniendo en cuenta que el Acta No. 1125 fue enviada a todos los dignatarios con anticipación, porcorreo electrónico, se somete a consideración siendo aprobada por CINCO (5) VOTOS A FAVOR, con algunas modificaciones que se insertan al texto de la misma.
De igual manera se da lectura al Acta No. 1126 no presencial (vía telefónica y correos electrónicos) la cual fue sometida a consideración y es aprobada por CINCO (5) VOTOS A FAVOR.
Con el fin de que las reuniones sean más ágiles y productivasy que las actas sean de fácil comprensión para todos, se aprueba por CINCO (5) VOTOS A FAVOR que en las mismas solamente conste lo fundamental en cuanto a las decisiones y principalmente los asuntos aprobados por la Junta Directiva. Si algún dignatario desea dejar constancia deberá pasarla por escrito. Se debe informar a las diferentes dependencias que deben enviar los informes con ocho (8) díasde anticipación a los dignatarios.
4) INFORME DEL REVISOR FISCAL
El Revisor procede a dar lectura del informe el cual se anexa a la presente acta.
Frente al informe se aprueba por CINCO (5) VOTOS A FAVOR autorizar a Gerencia ordenar el pago del Impuesto predial de Tablanca antes del 28 de Junio para obtener el descuento del 50%, previa verificación de que el INCODER no lo haya efectuado.Antes de retirarse el Revisor se le pregunta por la Presidencia si él verificó que existiera presupuesto para la creación del cargo de Subgerente. Manifiesta que esa reunión se llevó a cabo en el Centro Bella Suiza y durante su permanencia no recuerda que dicho cargo se haya creado e indica que no conoció las actas porque sólo se publicaron hasta el mes de mayo.
Se solicita a la Gerencia...
ACTA No. 1127
FECHA: JUNIO 25 al 28 DE 2011
HORA: 8:30 A.M.
LUGAR: APTO. 1102 TORRES DEL PARQUE
ASISTENTES: JUNTA DIRECTIVA
ROOSEVELT CASTRO E., Presidente
NAYIB FERIS VERGARA, Vicepresidente
JULIA EVA GIL, Secretaria
REYNALDO SARRIA, Principal RAUL JURADO, Principal
JENNER MUÑOZ, Suplente
CAMILO MIER,Suplente
JUNTA DE CONTROL SOCIAL
RODRIGO SALGADO, Principal
MIREYA GUTIERREZ DE SABOGAL, Principal
BLANCA SOFIA PALENCIA, Principal
RICARDO GRANADOS, Suplente
REVISOR FISCAL – REFIASCOOP
GERMAN A. VELASQUEZ
POR LA ADMINISTRACION
MARIO OROZCO PEÑARANDA, Gerente
AMANDA CASTILLO, Secretaria Técnica
ORDEN DEL DIA:
SABADO 25 DEJUNIO DE 2011- TORRES DEL PARQUE
1) VERIFICACION DEL QUORUM
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
3) APROBACION ACTAS NUMEROS 1125 y 1126
4) INFORME DEL REVISOR FISCAL
5) INFORME COMITE FINANCERO Y RIESGO DE LIQUIDEZ
6) ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS ABRIL Y MAYO DE 2011
7) INFORME COMITES ASESORES
7.1. EVALUACION DE CARTERA
7.2. DE CREDITO
DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2011 – TORRESDEL PARQUE
7.3. FOMENTO A LA PRODUC CION
7.4. ACCION SOCIAL Y POLITICA
7.5. MERCADEO Y RECREACION
7.6. INFORMATICA
8) DESIGNACION INTEGRANTES PENDIENTES COMITES ASESORES
9) INFORME ASISTENCIAS ASAMBLEAS SECCIONALES
10) INFORME DE GERENCIA Y EVALUACION DE GESTION
11) INFORME CONFLICTO LABORAL
LUNES 27 DE JUNIO 2011 - TORRES DEL PARQUE
12) INFORME COMISIONGANADERA
13) INFORME CONTROL SOCIAL
14) REQUERIMENTO DE ASOCIADOS
MARTES 28 DE JUNIO DE 2011 – SALA DE JUNTAS OFICINAS CORFEINCO
15) INFORME DE SEGUROS
- Análisis Riesgos financieros
16) INFORME DE COMITE DE EDUCACION Y TRABAJO POR LA MUJER Y LA FAMILIA
17) ANALISIS PLAN DE ACCION
18) ANALISIS ESTRUCTURA DE PLANTA
19) VARIOS
Sometido a votación el orden del día, fue aprobado porCINCO (5) VOTOS A FAVOR.
DESARROLLO:
1) VERIFICACION QUORUM
Se verifica asistencia, estableciéndose que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
Sometido a consideración, se APRUEBA POR CINCO (5) VOTOS A FAVOR.
3) APROBACION ACTAS No. 1125 Y 1126
Teniendo en cuenta que el Acta No. 1125 fue enviada a todos los dignatarios con anticipación, porcorreo electrónico, se somete a consideración siendo aprobada por CINCO (5) VOTOS A FAVOR, con algunas modificaciones que se insertan al texto de la misma.
De igual manera se da lectura al Acta No. 1126 no presencial (vía telefónica y correos electrónicos) la cual fue sometida a consideración y es aprobada por CINCO (5) VOTOS A FAVOR.
Con el fin de que las reuniones sean más ágiles y productivasy que las actas sean de fácil comprensión para todos, se aprueba por CINCO (5) VOTOS A FAVOR que en las mismas solamente conste lo fundamental en cuanto a las decisiones y principalmente los asuntos aprobados por la Junta Directiva. Si algún dignatario desea dejar constancia deberá pasarla por escrito. Se debe informar a las diferentes dependencias que deben enviar los informes con ocho (8) díasde anticipación a los dignatarios.
4) INFORME DEL REVISOR FISCAL
El Revisor procede a dar lectura del informe el cual se anexa a la presente acta.
Frente al informe se aprueba por CINCO (5) VOTOS A FAVOR autorizar a Gerencia ordenar el pago del Impuesto predial de Tablanca antes del 28 de Junio para obtener el descuento del 50%, previa verificación de que el INCODER no lo haya efectuado.Antes de retirarse el Revisor se le pregunta por la Presidencia si él verificó que existiera presupuesto para la creación del cargo de Subgerente. Manifiesta que esa reunión se llevó a cabo en el Centro Bella Suiza y durante su permanencia no recuerda que dicho cargo se haya creado e indica que no conoció las actas porque sólo se publicaron hasta el mes de mayo.
Se solicita a la Gerencia...
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