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Páginas: 4 (952 palabras)
Publicado: 16 de noviembre de 2013
República Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder PopularPara La Educacion Superior Colegio Universitario De Administracion Y Mercadeo
C.U.A.MCagua; estado aragua
PERFIL DEL LAVADOR DE DINERO
ESTUDIANTE:YASMERY VIVAS
23783804ADUANAS II NOCHE
Noviembre ; 2013
El lavado de activos es un proceso o conjunto de operaciones en virtud del cual, el delincuente oculta, transforma e inviertebienes o activos provenientes de una actividad delictiva previa, para integrarlos a la economía legal con apariencia de legalidad.
Para conocer las principales características del lavado y dellavador hemos seguido lo expresado en el “Programa Hemisférico de Capacitación en la Prevención y Control del Lavado de Activos” de la OEA – CICAD1y completamos estas características con las opinionesde algunos autores. En este orden de ideas, las características más relevantes serían las siguientes:
El Lavador de Activos es el Rey de los Estafadores y de los Mentirosos.
El Lavador de Activostratará de asumir perfiles que no corresponden a su realidad (la de ser realmente un delincuente). Esta definición nos parece muy gráfica de lo que es el lavador o al menos de lo que aparentará ser,frente a las autoridades y la sociedad. Su mayor reto es mostrarse como un “hombre de bien” para dificultar a las autoridades y “sujetos obligados”, su gestión y no despertar “sospechas”.
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C.U.A.MCagua; estado aragua
PERFIL DEL LAVADOR DE DINERO
ESTUDIANTE:YASMERY VIVAS
23783804ADUANAS II NOCHE
Noviembre ; 2013
El lavado de activos es un proceso o conjunto de operaciones en virtud del cual, el delincuente oculta, transforma e inviertebienes o activos provenientes de una actividad delictiva previa, para integrarlos a la economía legal con apariencia de legalidad.
Para conocer las principales características del lavado y dellavador hemos seguido lo expresado en el “Programa Hemisférico de Capacitación en la Prevención y Control del Lavado de Activos” de la OEA – CICAD1y completamos estas características con las opinionesde algunos autores. En este orden de ideas, las características más relevantes serían las siguientes:
El Lavador de Activos es el Rey de los Estafadores y de los Mentirosos.
El Lavador de Activostratará de asumir perfiles que no corresponden a su realidad (la de ser realmente un delincuente). Esta definición nos parece muy gráfica de lo que es el lavador o al menos de lo que aparentará ser,frente a las autoridades y la sociedad. Su mayor reto es mostrarse como un “hombre de bien” para dificultar a las autoridades y “sujetos obligados”, su gestión y no despertar “sospechas”.
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