Fianza

REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE FIANZAS


Y APERTURA DE LÍNEA DE AFIANZAMIENTO


PERSONA MORAL

1. Acta Constitutiva y todas las complementarias (Modificaciones, Poderes de Admon yDominio)
2. Copia de Identificación Oficial de los Apoderados (Representante Legal)
3. Copia de la Cédula de R.F.C. y Alta en Hacienda
4. Estados Financieros Anuales año anterior y últimosparciales con antigüedad no mayor a 3 meses, firmados por el Director General y por el Contador de la Empresa (incluyendo copia de Cédula Profesional del Contador) con la Leyenda adjunta en losEstados Financieros (I)
5. Estados Financieros Dictaminados del año anterior (solo si aplica)
6. Declaraciones ante Hacienda última anual.
7. Comprobante de domicilio reciente a nombre de laempresa (Luz, Agua, Predial, Teléfono)
8. Currículo Empresarial
9. Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado (II)
10.-Cuestionario para Personas Morales (II)PERSONA FÍSICA

1. Copia de Identificación Oficial
2. C.U.R.P. (en caso de tener)
3. Comprobantes de Ingresos Con Actividad Empresarial u Honorarios:
a. Alta enHacienda y Cédula R.F.C.
b. Última Declaración Anual
c. Estados Financieros con leyenda (I)
4. Comprobantes de Ingresos Asalariados: últimos recibos de nómina de 3meses, Carta de la empresa referente a sus ingresos, 3 últimos Estados de Cuenta bancarios mensuales, Declaración Anual y de Retención de Impuestos (si aplica).
5. Comprobante de domicilio reciente(Luz, Agua, Predial, Teléfono)
6. Currículo
7. Acta de Matrimonio (solo en caso de obligados solidarios)
8. Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado.9. Cuestionario para Personas Físicas.



OBLIGADO SOLIDARIO (PERSONA MORAL o PERSONA FÍSICA)


Los mismos documentos solicitados al Fiado


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