Ficticio

En la ciudad de -----------, siendo las once de la mañana del día dieciséis de febrero del junio del dos mil cuatro, se reunieron en su local social, sito en --------------, y en Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, los siguientes socios accionistas (o participacionistas en caso de SRL) de (nombre de la empresa):

Xxx, titular de ----------- acciones(participaciones).
Yyy, titular de ----------- acciones (participaciones).
Zzz, titular de ----------- acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/-------- ( Y00/100 NUEVOS SOLES).
Actuó como Presidente de la Junta, don ---------- y como Secretario don--------------.
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidadde las acciones (participaciones) en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la LeyGeneral de Sociedades, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar losiguiente:

AGENDA

1. - Otorgamiento de poderes
2. - Designación de representante.

1.- Otorgamiento de Poderes
El Presidente tomo la palabra para señalar la conveniencia de participar en lacreación de una Asociación, la misma que agruparía a otras personas jurídicas a nivel nacional que tengan intereses comunes.
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la participaciónde la sociedad en la creación de una Asociación denominada vvvvvvvvvv, así como la designación de un apoderado que nos represente ante dicha Asociación, participando en nombre de la sociedad en todoslas Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, pudiendo en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar el consejo directivo y pueda llevar a...