finanzas al dia





Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad “Articulo 323 del código penal”


Presentado por

Angélica viveros Ortiz
Karol Jaramillo
Rosa A. HurtadoQUE ES LAVADO DE ACTIVOS?
-Tratar de dar apariencia de legalidad de recursos de origen ilícito.
-El que adquiera, reguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y administre bienesilícitos.
- los recursos del lavado de activos no solo viene del narcotráfico.

SEÑALES DE ALERTA
-Hace transacciones importantes en efectivo
- Registra proveedores inexistentes
- falsifica documentos- Incrementa sus ingresos, su patrimonio injustificadamente
- Obtiene ingresos no relacionados con su actividad
- Utilizan empresas fachada, inactivas, liquidadas y con nombres similares a otrosreconocidas.
- Venden/Exportan sin tener capacidad productiva
CONSECUENCIAS DEL LAVADO
-Distorsión de la economía
-Perdida de los valores
-Corrupción
-Muerte y desplazamiento de inocentes-Amenaza biodiversidad
-Debilita Instituciones
- Financia grupos terroristas

RELACIONES NARCOTRAFICO TERRORISMO – LAVADO DE ACTIVOS
NARCOTRAFICO TERRORISMO

DELINCUENCIAORGANIZADA

LAVADO DE ACTIOS
PASOS DEL LAVADO DE ACTIVOS



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF
Es la unidad administrativa especial, de carácter técnico, adscrita al ministerio dehacienda y crédito público, creada por la ley 526 de 1999, modificada por la ley 1121 del 2006, que tiene como objetivo la prevención y detención de operaciones que puedan ser utilizadas para ellavado de activos o la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de reportes de operaciones a determinados sectores económicos.




MECANISMOS DE PREVENCIÓN
Es importante porque nospermite una adecuada determinación de los rangos (perfiles de riesgo) dentro de los cuales el cliente realiza sus operaciones usuales, según las características del mercado en que se desenvuelve....