finanzas
Páginas: 7 (1549 palabras)
Publicado: 27 de abril de 2014
EXTRACTO DEL ACTA No. 140
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CONCIVILES S.A.
En la ciudad de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 11:00 a.m. del día 30 de marzo de 2012, previa convocatoria en la forma prevista en la ley y los estatutos, es decir mediante escrito del día 8 de marzo de 2012 y enviada enla misma fecha por correo certificado a cada uno de los accionistas de la sociedad; en la sede del domicilio social localizada en la Calle 64 No. 5BN-146 Oficina 412 G de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - CONCIVILES S.A.”
Se hace constar que por el término señalado en losestatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante el derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobacióndel informe del Gerente y la Junta Directiva
5. Lectura del informe del Revisor Fiscal
6. Lectura y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2011
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
8. Nombramiento de Junta Directiva y fijación de sus honorarios
9. Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de sus honorarios
10.Proposiciones y varios
11. Nombramiento de la comisión revisora y aprobatoria del acta
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Previa verificación del quórum el Director Jurídico de la compañía manifestó que se siguió en un todo el procedimiento para otorgamiento de poderes para hacerse representar en asambleas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, adoptado por la Junta Directiva enreunión celebrada el 9 de febrero de 2006 y que consta en el acta 357, en consecuencia se verificó el cumplimiento de dicho procedimiento y de los artículos 184 y 185 del Código de Comercio, el artículo 23 de la ley 222 de 1995, y los artículos trigésimo octavo y trigésimo noveno de los estatutos sociales de CONCIVILES.
Adicionalmente en torno al quórum, el Director Jurídico recordó a losasistentes que en el año 2008 la compañía readquirió 5.493.952 acciones en poder de accionistas minoritarios las cuales representan el 5.72% del capital accionario. Señaló que como consecuencia de dicha operación, acorde con lo previsto en el artículo 396 del Código de Comercio, mientras las acciones readquiridas pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas, ypor lo tanto no entran a conformar el quórum para deliberar y decidir. En consecuencia de las 96.000.000 acciones en circulación, se restarán las 5.493.952 acciones readquiridas, de tal manera que el universo para determinar el quórum será de 90.506.048 acciones
El Director Jurídico dejó constancia que el día 27 de marzo de 2012 se registró en el Libro de Accionistas el contrato de fiduciamercantil irrevocable de garantía suscrito entre varios accionistas de CONCIVILES y la Fiduciaria de Occidente el cual tiene por objeto garantizar a favor de los Bancos de Occidente, Bogotá, Popular, Bancolombia, Davivienda y BBVA las obligaciones que reperfiló CONCIVILES con dichas entidades financieras. Señaló que el numeral 6.1 de los considerandos del contrato de fiducia estableció que losaccionistas que entregaron sus acciones en garantía “… conservan los derechos políticos y se reservan el derecho de participación y decisión inherente a la calidad de accionista y por consiguiente podrán convocar, deliberar y votar válidamente en las Asambleas de Accionistas de CONCIVILES”.
De la misma manera, el parágrafo primero del numeral 6.1 de los Considerandos del Contrato de Fiducia...
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CONCIVILES S.A.
En la ciudad de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 11:00 a.m. del día 30 de marzo de 2012, previa convocatoria en la forma prevista en la ley y los estatutos, es decir mediante escrito del día 8 de marzo de 2012 y enviada enla misma fecha por correo certificado a cada uno de los accionistas de la sociedad; en la sede del domicilio social localizada en la Calle 64 No. 5BN-146 Oficina 412 G de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - CONCIVILES S.A.”
Se hace constar que por el término señalado en losestatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante el derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobacióndel informe del Gerente y la Junta Directiva
5. Lectura del informe del Revisor Fiscal
6. Lectura y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2011
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
8. Nombramiento de Junta Directiva y fijación de sus honorarios
9. Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de sus honorarios
10.Proposiciones y varios
11. Nombramiento de la comisión revisora y aprobatoria del acta
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Previa verificación del quórum el Director Jurídico de la compañía manifestó que se siguió en un todo el procedimiento para otorgamiento de poderes para hacerse representar en asambleas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, adoptado por la Junta Directiva enreunión celebrada el 9 de febrero de 2006 y que consta en el acta 357, en consecuencia se verificó el cumplimiento de dicho procedimiento y de los artículos 184 y 185 del Código de Comercio, el artículo 23 de la ley 222 de 1995, y los artículos trigésimo octavo y trigésimo noveno de los estatutos sociales de CONCIVILES.
Adicionalmente en torno al quórum, el Director Jurídico recordó a losasistentes que en el año 2008 la compañía readquirió 5.493.952 acciones en poder de accionistas minoritarios las cuales representan el 5.72% del capital accionario. Señaló que como consecuencia de dicha operación, acorde con lo previsto en el artículo 396 del Código de Comercio, mientras las acciones readquiridas pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas, ypor lo tanto no entran a conformar el quórum para deliberar y decidir. En consecuencia de las 96.000.000 acciones en circulación, se restarán las 5.493.952 acciones readquiridas, de tal manera que el universo para determinar el quórum será de 90.506.048 acciones
El Director Jurídico dejó constancia que el día 27 de marzo de 2012 se registró en el Libro de Accionistas el contrato de fiduciamercantil irrevocable de garantía suscrito entre varios accionistas de CONCIVILES y la Fiduciaria de Occidente el cual tiene por objeto garantizar a favor de los Bancos de Occidente, Bogotá, Popular, Bancolombia, Davivienda y BBVA las obligaciones que reperfiló CONCIVILES con dichas entidades financieras. Señaló que el numeral 6.1 de los considerandos del contrato de fiducia estableció que losaccionistas que entregaron sus acciones en garantía “… conservan los derechos políticos y se reservan el derecho de participación y decisión inherente a la calidad de accionista y por consiguiente podrán convocar, deliberar y votar válidamente en las Asambleas de Accionistas de CONCIVILES”.
De la misma manera, el parágrafo primero del numeral 6.1 de los Considerandos del Contrato de Fiducia...
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