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Leyes para combatir la corrupción

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Leyes para combatir la corrupción
A. Derecho Penal ........................................................................................................... 391 Temporalidad ............................................................................................................. 391 Los límites del derecho penal..................................................................................... 394 La obtención de las pruebas ....................................................................................... 394 La prueba esencial de la nueva legislación penal. ...................................................... 395 Para “invertir” la carga de la prueba y “las explicaciones fidedignas”...................... 396 B. Derecho Civil ............................................................................................................ 397 Soluciones a través del derecho civil .......................................................................... 397 Soluciones para el Estado a través del derecho civil ................................................... 398 Soluciones que ofrece elderecho civil para el ciudadano privado ............................... 398 “Lista negra” judicial ................................................................................................ 400 C. Recuperación de Bienes Ilícitos ................................................................................. 400 La “Comisión Heath” de Sudáfrica........................................................................... 400 Acciones qui tam29 .................................................................................................... 402 D. Amnistías: Lidiando con el pasado ............................................................................ 403 Algunos indicadores para evaluar la eficacia de las leyes penales y civiles ................. 406

Leyes para combatir lacorrupción
El soborno es una práctica maligna que amenaza los cimientos de cualquier sociedad civilizada. El Procurador General vs. Reid [1994] 1 AC 324, 3301

i los juristas pudieran redactar leyes para prevenir el comportamiento corrupto, la corrupción no sería problema. En gran medida, la crisis actual se debe a que las leyes y las instituciones jurídicas han fallado. Esta falla ha sidoproducto, por una parte, de las debilidades actuales de los sistemas judiciales y, por otra, de la falta de voluntad para fortalecer esos sistemas que se deriva de la interacción de actores que tienen intereses de diversos tipos en mantener el statu quo. Si se tratara de empezar con la ley suprema de un país, su Constitución, el ejemplo de Tailandia tiene mucho que ofrecer: Como pieza de la legislacióncontra la corrupción, la Constitución de Tailandia debería considerarse como un hito que intenta garantizar la democracia a través de una participación pública más extensa en la toma de decisiones y de la descentralización de los poderes del Estado, al mismo tiempo que combate la corrupción a través de la creación de instituciones tales como la oficina del Ombudsman y la Comisión Nacional contrala Corrupción, y simultáneamente promueve la transparencia y la integridad en la vida oficial.2 Existe un amplio consenso en torno a que la prevención de la corrupción debe ocupar el primer plano de las acciones de reforma; sin embargo, la puesta en marcha es igualmente importante. El confiar en el enfoque del “garrote” para enfrentar la corrupción después de que ésta se ha suscitado, puede serincierto, ineficaz y ruinoso. Los procesos de acusación, aunque inevitables, son un indicador de que la prevención ha fallado. Las sanciones legales eficaces son, sin embargo, vitales: no sólo son esenciales para enfrentar a quienes actúan de manera indebida, sino que saber que las leyes se cumplen de manera segura y efectiva, contribuye de manera importante a los esfuerzos de prevención. El...