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Operaciones que incluye la ley vs lavado de dinero
Comerciantes, constructores, prestamistas y agentes aduanales, entre otros, deben reportar a la SHCP
La Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entrará en vigor el próximo miércoles 17 de julio, señala –como sujetos obligados- a las personas dedicadas al comercio, la construcción,el mutuo (prestamistas), y los servicios aduanales, entre otros.
Las operaciones que éstos realizan se denominan en la norma Actividades Vulnerables, mismas que generan cuatro tipos de obligaciones:A. Al llevar a cabo la actividad siempre se debe Identificar al cliente, obteniendo copia de su credencial o de cualquier otro documento que revele su identidad
B. Al realizarse la actividad, porun monto señalado en la norma, el proveedor de bienes o servicios debe Identificar al cliente
C. Si la actividad supera el límite establecido en la ley, además de la identificación del cliente, sedebe Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
D. Por el sólo hecho de que se lleva a cabo la actividad, independientemente del monto, el proveedor debe Informar en todos los casos a laUnidad de Inteligencia Financiera de Hacienda
A continuación te mostramos cuáles son estas actividades:
i. Actividades que requieren que el cliente se identifique
Compraventa de cheques deviajeros; préstamos; construcción de inmuebles; traslado de valores; servicios inmobiliarios.
ii. Actividades cuyo monto obligan al proveedor a identificar al cliente
Juegos y sorteos, si superan 21,000pesos; las operaciones de los agentes aduanales si estas exceden de 31,000 pesos; compraventa de tarjetas pre pagadas mayores a 41,000 pesos; compraventa de joyas y de tarjetas de servicios superiores a52,000 pesos.
Arrendamiento de inmuebles si la renta mensual supera 103,000 pesos; compraventa de obras de arte y blindaje de autos, si la transacción es de más de 156,000 pesos; compraventa de...