Flujograma Experticias
Páginas: 4 (757 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2014
LA EXPERTICIA CONTABLE FINANCIERA
EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PENAL
Durante las dos últimas décadas, el Sector empresarial ha presentado un gran crecimiento, creándose nuevas empresas anivel nacional, las cuales operan a través de un capital de trabajo, Tecnológico y monetario (patrimonio), cuyo patrimonio pueden ser afectados por irregularidades como malversación y desviación defondos traducidos en delitos como: Estafas, Hurtos, Robos, Apropiaciones Indebidas, Corrupción, Delitos Financieros, Operaciones Ilícitas, Legitimación De Capitales, Usura, entre otros, esta mismasituación se puede presentar en las Instituciones del Sector Público debido a que operan mediante un patrimonio y ejecutan presupuestos de gastos, en vista de esto la División de Experticias ContablesFinancieras con su talento humano idóneo, profesionales altamente capacitados y calificados en materia Contable, Financiera y Administrativa se encargan día a día de minimizar la impunidad, especialmente enestos tiempos tan difíciles, en los cuales los delincuentes comenten sus fechorías de manera organizada, apoderándose de dinero, lavando dinero para financiar Empresas u operaciones ilícitas yprocurando en todo momento de ocultar los resultados de sus diversos delitos.
En la actualidad se puede decir que surge por la necesidad de realizar el estudio criminalístico en materia contables afin de verificar situaciones ocurridas en los diferentes Entes, tanto públicos como privados y/o personas naturales como son los casos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes encuanto al patrimonio familiar. Para realizar este estudio es necesario recabar la información y documentación relacionada con los hechos, siendo en todo momento imparciales con las partes en el momentode realizar la respectiva revisión y conclusión del informe pericial contable, ya que los mismos son utilizados por los fiscales y jueces del Ministerio público como medio de orientación en...
EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PENAL
Durante las dos últimas décadas, el Sector empresarial ha presentado un gran crecimiento, creándose nuevas empresas anivel nacional, las cuales operan a través de un capital de trabajo, Tecnológico y monetario (patrimonio), cuyo patrimonio pueden ser afectados por irregularidades como malversación y desviación defondos traducidos en delitos como: Estafas, Hurtos, Robos, Apropiaciones Indebidas, Corrupción, Delitos Financieros, Operaciones Ilícitas, Legitimación De Capitales, Usura, entre otros, esta mismasituación se puede presentar en las Instituciones del Sector Público debido a que operan mediante un patrimonio y ejecutan presupuestos de gastos, en vista de esto la División de Experticias ContablesFinancieras con su talento humano idóneo, profesionales altamente capacitados y calificados en materia Contable, Financiera y Administrativa se encargan día a día de minimizar la impunidad, especialmente enestos tiempos tan difíciles, en los cuales los delincuentes comenten sus fechorías de manera organizada, apoderándose de dinero, lavando dinero para financiar Empresas u operaciones ilícitas yprocurando en todo momento de ocultar los resultados de sus diversos delitos.
En la actualidad se puede decir que surge por la necesidad de realizar el estudio criminalístico en materia contables afin de verificar situaciones ocurridas en los diferentes Entes, tanto públicos como privados y/o personas naturales como son los casos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes encuanto al patrimonio familiar. Para realizar este estudio es necesario recabar la información y documentación relacionada con los hechos, siendo en todo momento imparciales con las partes en el momentode realizar la respectiva revisión y conclusión del informe pericial contable, ya que los mismos son utilizados por los fiscales y jueces del Ministerio público como medio de orientación en...
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