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EMPRESA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
Son las empresas que sin ser instituciones de intermediación financiera, casas de cambio o empresas de servicios financieros, en forma habitual y profesionalpresten el servicio de recepción y envío de giros y transferencias, domésticas y al exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para ello (transferencias electrónicas, instrucciones por víatelefónica, fax, Internet, etc.)
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR
La transferencia de Fondos de Pensiones desde Perú hacia el exterior se encuentra regulada por la Ley Nº 27883 y su reglamentoaprobado mediante Decreto Supremo N° 154-2003-EF y la Resolución SBS N° 668-2004, N°922-2007 y N° 8962-2009, resultándole aplicable a todos aquellos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en elPerú, que decidan trasladar los recursos depositados en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) en una AFP local, hacia otra entidad o institución perteneciente a una sistema previsional delexterior, en el país donde vayan a residir o residan de modo permanente.
¿Cómo se da inicio al trámite de transferencia de fondos de Perú hacia el exterior?
El afiliado debe presentarse ante la AFPen la que se encuentre afiliado en Perú - o de existir convenio o acuerdo entre las entidades, presentarse ante la entidad de destino - y entregar una solicitud donde manifieste su deseo detransferir sus fondos de pensiones, alcanzando copia de su documento de identidad y copia del certificado de trabajo emitido por el último empleador en el Perú, que evidencie el cese del trabajador. En el casode extranjeros, adicionalmente se debe adjuntar copia del documento expedido por la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior  (DIGEMIN) que autoriza la salidadefinitiva del país del afiliado y dispone la cancelación de su visa de residente. (Dicho documento no será exigible para afiliados peruanos que cuenten con doble nacionalidad, el cual será sustituido...