Forense
Páginas: 6 (1337 palabras)
Publicado: 29 de noviembre de 2010
Relatos de los hechos
El día 04-08-2008 ante la Sub-delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, el ciudadano Pedro Pérez en su carácter de presidente de la empresa AUDITORIA FORENSE CA enunció que ese día al revisar los estados de cuenta del mes de julio del año 2008, se percató que siete (7) cheques de ese ente pública correspondiente a lacuenta corriente del Banco Activo, la empresa “COOPERATIVA 2312 RL”, representada por el ciudadano Carlos Méndez, cobro ENTRE EL 11 Y 28 DE Julio de 2008, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIESTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON 76/100 CENTIMOS (BS. Fuertes 1.885.668,76) cuando la ciudadana Carolina Piña, Sub-gerente de la Agencia de Mercabar del Banco Activo, confirmótelefónicamente con AUDITORIA FORENSE CA el pago de los cheques, siendo atendida por la ciudadana Marta Sánchez.
De la investigación se corroboró que los siete cheques fueron firmados por el ciudadano Juan Castro (Gerente de Recursos Humanos) y la otra firma necesaria para el cheque fue efectuada en dos oportunidades por Carolina Juárez (Administradora) y en cinco oportunidades por Maria Ramos(Gerente de Contabilidad y Presupuesto), supuestamente por engaños efectuados por la ciudadana Marta Sánchez, quien presuntamente forjó los expedientes de ordenes de pago.
Recibidas las actuaciones por distribución de la Fiscalía Superior del estado Lara se dictó orden de inicio de la investigación penal, por considerarse que estamos ante la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO,PECULADO CULPOSO, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 52 y 53 de la Ley Contra la Corrupción y 06 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.(…).
Ahora bien, en el caso de la ciudadana Marta Sánchez, existen elementos de convicción para considerar que la misma está incursa en la comisión de PECULADO DOLOSO y ASOCIACION PARA DELINQUIR, pues fue lapersona que autorizó telefónicamente el pago de los siete cheques, y desde la fecha del descubrimiento de los hechos, dejó de asistir al trabajo en AUDITORIA FORENSE CA y su familia desconoce su actual paradero.
Existen elementos de convicción para aseverar que entre esta ciudadana y el ciudadano Carlos Méndez existe una relación sentimental, y en cuenta de ahorros de la mencionada ciudadana segúnexperticia financiera fue depositada la suma de CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES, no teniendo Marta Sánchez medios de producción o ingresos para manejar ese dinero.
El ciudadano Pedro Pérez, en la denuncia formulada el 04 de agosto de 2008 ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, expuso lo siguiente: (…) además que la ciudadana Marta Sánchez quien es AsistenteAdministrativa había conformado los cheques, cuando el banco le realizó las llamadas telefónicas para conformar los mismos, luego nos devolvimos hasta nuestra oficina y le realizamos llamadas telefónica a la ciudadana Marta Sánchez debido que desde el día jueves fue la última vez que trabajó y no ha trabajado mas sin justificación alguna (…)”
INDICIOS Y EVIDENCIAS
En el Expediente Registradobajo el Numero LCMYLDVLH2010, se asentó que el ciudadano Pedro Pérez se dirigió a la Sub-delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara y expone que ese día al revisar los estados de cuenta del mes de julio del año 2008, se percató que siete (7) cheques de ese ente pública correspondiente a la cuenta corriente del Banco Activo, la empresa“COOPERATIVA 2312 RL”, representada por el ciudadano Carlos Méndez, COBRÓ ENTRE EL 11 Y 28 DE Julio de 2008, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIESTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON 76/100 CENTIMOS (BS. Fuertes 1.885.668,76), siendo los indicios contables y extracontables los siguientes:
|INDICIOS EXTRA-CONTABLES |INDICIOS CONTABLES...
El día 04-08-2008 ante la Sub-delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, el ciudadano Pedro Pérez en su carácter de presidente de la empresa AUDITORIA FORENSE CA enunció que ese día al revisar los estados de cuenta del mes de julio del año 2008, se percató que siete (7) cheques de ese ente pública correspondiente a lacuenta corriente del Banco Activo, la empresa “COOPERATIVA 2312 RL”, representada por el ciudadano Carlos Méndez, cobro ENTRE EL 11 Y 28 DE Julio de 2008, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIESTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON 76/100 CENTIMOS (BS. Fuertes 1.885.668,76) cuando la ciudadana Carolina Piña, Sub-gerente de la Agencia de Mercabar del Banco Activo, confirmótelefónicamente con AUDITORIA FORENSE CA el pago de los cheques, siendo atendida por la ciudadana Marta Sánchez.
De la investigación se corroboró que los siete cheques fueron firmados por el ciudadano Juan Castro (Gerente de Recursos Humanos) y la otra firma necesaria para el cheque fue efectuada en dos oportunidades por Carolina Juárez (Administradora) y en cinco oportunidades por Maria Ramos(Gerente de Contabilidad y Presupuesto), supuestamente por engaños efectuados por la ciudadana Marta Sánchez, quien presuntamente forjó los expedientes de ordenes de pago.
Recibidas las actuaciones por distribución de la Fiscalía Superior del estado Lara se dictó orden de inicio de la investigación penal, por considerarse que estamos ante la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO,PECULADO CULPOSO, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 52 y 53 de la Ley Contra la Corrupción y 06 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.(…).
Ahora bien, en el caso de la ciudadana Marta Sánchez, existen elementos de convicción para considerar que la misma está incursa en la comisión de PECULADO DOLOSO y ASOCIACION PARA DELINQUIR, pues fue lapersona que autorizó telefónicamente el pago de los siete cheques, y desde la fecha del descubrimiento de los hechos, dejó de asistir al trabajo en AUDITORIA FORENSE CA y su familia desconoce su actual paradero.
Existen elementos de convicción para aseverar que entre esta ciudadana y el ciudadano Carlos Méndez existe una relación sentimental, y en cuenta de ahorros de la mencionada ciudadana segúnexperticia financiera fue depositada la suma de CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES, no teniendo Marta Sánchez medios de producción o ingresos para manejar ese dinero.
El ciudadano Pedro Pérez, en la denuncia formulada el 04 de agosto de 2008 ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, expuso lo siguiente: (…) además que la ciudadana Marta Sánchez quien es AsistenteAdministrativa había conformado los cheques, cuando el banco le realizó las llamadas telefónicas para conformar los mismos, luego nos devolvimos hasta nuestra oficina y le realizamos llamadas telefónica a la ciudadana Marta Sánchez debido que desde el día jueves fue la última vez que trabajó y no ha trabajado mas sin justificación alguna (…)”
INDICIOS Y EVIDENCIAS
En el Expediente Registradobajo el Numero LCMYLDVLH2010, se asentó que el ciudadano Pedro Pérez se dirigió a la Sub-delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara y expone que ese día al revisar los estados de cuenta del mes de julio del año 2008, se percató que siete (7) cheques de ese ente pública correspondiente a la cuenta corriente del Banco Activo, la empresa“COOPERATIVA 2312 RL”, representada por el ciudadano Carlos Méndez, COBRÓ ENTRE EL 11 Y 28 DE Julio de 2008, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIESTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON 76/100 CENTIMOS (BS. Fuertes 1.885.668,76), siendo los indicios contables y extracontables los siguientes:
|INDICIOS EXTRA-CONTABLES |INDICIOS CONTABLES...
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