Formación de un Expediente

FORMACION DEL EXPEDIENTE
Una vez que se acuerde el inicio de la investigación, se formará el expediente el cual constituye la garantía respecto a la obligación del órgano de control fiscalrespectivo, de insertar la documentación necesaria para acreditar los actos, hechos u omisiones que se investigan, siguiendo un orden lógico y coherente, y sus resultados definitivos, se harán constar en uninforme, con base en el cual la autoridad competente del órgano de control fiscal, ordenará su archivo o el inicio del procedimiento para la formulación de reparos, determinación de la responsabilidadadministrativa, o la imposición de multas según corresponda.
Los requisitos esenciales que deben observarse en la formación del expediente administrativo son:
1. Identificación. Los expedientesformados con motivo del inicio de una investigación administrativa, deberán contener una cubierta anterior y otra posterior. La cubierta anterior contendrá la siguiente inscripción:
a)     RepúblicaBolivariana de Venezuela, Estado, Distrito, Municipio, según el caso.
b)    Órgano de control fiscal que realiza la investigación. Si se tratare de una unidad de auditoría interna, señalar el organismo,entidad o persona del sector público donde se encuentra adscrita la unidad.
c)     Número o código del expediente. Puede ser identificado de la siguiente manera:
OCF/DGC/DC/00-0000. (OCF: Se refiereal Órgano de Control Fiscal que realiza la investigación); (DGC: Se refiere a la Dirección General de Control a la cual está adscrita la unidad que sustancia el procedimiento);    (DC:    Se   refiere    a    la    Unidad    Organizativa    que sustancia el procedimiento); (00-0000:  Se refiere al número del expediente).
d)  Motivo que origina la investigación.
e)    Fecha del Auto deProceder.
f)      Número de pieza.
2. Incorporación de Documentos por Orden Cronológico. En el expediente se reunirá la documentación suficiente a los fines de acreditar de manera cierta los actos, hechos...