FORMAS DE LAVADO DE DINERO

ANALISIS
Formas de lavado
El lavado de dinero también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[ ]olegitimación de capitales es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en elsistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos enlos mercados financieros u otros sectores económicos.
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por laque se originaron los fondos que se blanquean, y unas formas del lavado del dinero es por:
Dinero negro en sentido estricto: Es aquél que procede de actividades ilegales (robo, malversación de fondos,tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etcétera). No puede ser declarado a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en cuestión.
Dinero negro en sentidoamplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): Es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más frecuente es la evasión de impuestos.


Acuerdo para laestabilidad económica
La ONU en la lucha
En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero en el cual se crearon los principios de una cooperación jurídicainternacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, estás son:
ONU(Organización De Las Naciones Unidas)
OEA (Organización De Estados Americanos)
UE (Unión Europea)
OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte)
Consejo de Europa
BM (Banco Mundial)
FMI (Fondo...