Formato Asamblea Aumento De Capital Variable



Formato aumento de capital variable


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _________ de 2011, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: Nohubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO:Señores ____________ y _____________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores_____________ y _______________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad,como sigue:

Accionista
Acciones Serie “A”
Acciones Serie “B”
_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.


_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representadapor:
Sr.


T o t a l



INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capitalsuscrito y pagado de la sociedad.


La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente


ORDEN DEL DÍA:


ÚNICO:
Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, sobre un proyecto deaumento de capital social de la sociedad en su parte variable.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Que el actual capital social suscrito de__________, S.A. DE C.V., que es de $__________ pesos, moneda nacional, se aumente en $____________ pesos, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de $ ____________ pesos,moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro de la parte variable del capital social.

II.- Que para amparar dicho aumento de capital social se emitan acciones ordinarias, nominativas, Serie...