Formato Asamblea Sociedad Anonima

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las doce horas del día veintidós de febrero del año 2006, se reunieron en el domicilio social de AGRICOLA ________S.A. DE C.V., ubicado en ____________________, de esta Ciudad, el total de accionistas: ____________________________________ con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria deAccionistas, y tratar los asuntos que adelante se consignan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fungió como presidente de la Asamblea el señor _________________y como secretario ________________________________________, respectivamente.- - -
El Presidente con el consentimiento unánime de los presentes, designó como escrutadora a la señorita________________________________, quien aceptó su cargo y procedió a desempeñarlo rindiendo el dictamen que sigue:- - - - - - - - - - - -
Se encuentran representadas en esta asamblea con derecho a voto 64 (sesenta y cuatro) acciones con valor nominal de $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) cada una, por las personas y en las proposiciones siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
||NUMERO DE ACCIONES DE LA SERIE | |
|ACCIONISTAS |“A” |CAPITAL |
| |23 |$23,000 |
||23 |$23,000 |
| |4 |$ 4,000 |
| |5 |$ 5,000 |
||5 |$ 5,000 |
| |4 |$ 4,000 |
|TOTAL |64 |$64,000 |El presidente declara que habiéndose comprobado que la totalidad de las acciones que integran el capital social están representadas, no fue necesaria la publicación de la convocatoria respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otra parte, basándose en el dictamen de la escrutadora, el presidentedeclaró legalmente constituida la Asamblea, procediendo a celebrarla bajo el siguiente:- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Aumento del Capital Fijo de la Sociedad en la cantidad de $2, 000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M. N.) y Admisión de nuevos socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.- Otorgamiento dePoderes a la señorita_____________________________.- - -
3.- Nombramiento de un comisionado para que, en nombre y representación de la empresa comparezca ante Notario, para solicitar la protocolización de la presente acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Teniendo en cuenta la propuesta formulada, se toma porunanimidad de la ásamela los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERO.- Se propone aumentar el capital social de la empresa en su modalidad fijo en la cantidad $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).- - - - - - - - - - - - - - - -...