formato de auditoria

1
TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS







1.1
Verificar que la entidad federativa previo a recibir la primera ministración de los recursos, envío a la Secretaría de Gobernaciónlos programas municipales del Estado; el acta de la sesión de la Comisión Estatal en la que fueron presentados sus comentarios y observaciones; los programas de trabajo; la firma del ConvenioEspecífico de Adhesión y su Anexo Único; y la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del subsidio.
Fundamento Legal: Numeral Noveno del Acuerdo por el quese establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco delo Programa Nacional de Prevención del Delito y cláusula Quinta de los Convenios Específicos deAdhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
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1.2












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2
COMPROBACIÓN REGISTRO EINFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES







2.1
Verificar que la entidad federativa registró los recursos en su respectivo presupuesto e informo para efectos de la cuenta pública local y demásinformes previstos en la legislación local y federal.
Documentación: Cierre de ejercicio; Cuenta Pública Estatal, Presupuesto de Egresos Estatal y demás informes previstos.
Fundamento Legal: Normativalocal y federal y cláusula sexta de los Convenios Específicos de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

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DESTINO DE LOS RECURSOS







3.1
Verificar que los recursos del subsidio no se destinaron a conceptos no contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; en el ConvenioEspecífico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y en el Modelo de Anexo Único del Convenio Específico de...