Formato de Fusion de Sociedades Mercantiles

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA FUSIÓN DE SOCIEDADES (FUSIONADA)


En ________________, en el edificio ubicado en ________________________, siendo las ________ horas del día ____________________ se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “____________________, S.A. DE C.V.”, las personas cuyos nombres y representacionesaparecen en el original de la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta.

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, la Lic. ____________________, y fungió como secretario el C. Lic. ____________________, igualmente estuvieron presentes y como invitados, los CC. ___________________ y ____________________ quienes son los actualesaccionistas de ______________________, S.A. DE C.V.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designo como escrutadores a los CC. ___________________ y ____________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por____________, S.A. DE C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de las Sociedad representada en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ACCIONISTAS ACCIONESCAPITAL
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con la lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraronun documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:

"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________ acciones de las ______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% del capital pagado de "___________________, S.A. DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para lacelebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con fecha _______________ en el periódico "________________", agregándose un ejemplar de la citadaconvocatoria al expediente de esta acta:


ORDEN DEL DÍA

I. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para fusionar la Sociedad con la sociedad mercantil denominada ___________________, S.A. DE C.V.

II. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea.

III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.

I. En desahogo del presente puntodel Orden del Día, la presidente de la asamblea comentó que a instancias de los accionistas de la sociedad ha iniciado acercamientos y pláticas con ____________________, SA DE C.V., con el objeto de fusionar a ambas sociedades, permaneciendo la última de ellas como fusionante, y desapareciendo como fusionada _________________, S.A. DE C.V.

Al respecto la presidente de la Asamblea comentó que encaso de aprobarse la fusión por las asambleas de accionistas de ambas sociedades, se tomarán como base de dicha fusión los Estados Financieros Auditados de ambas Sociedades al _______________________, manifestando adicional mente que con el objeto de que la propia fusión surta efectos a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público del Comercio, ___________________, S.A. DE C.V.,...